证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-013 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 2. 拟回购股份的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资金为公司 自有资金。 3. 回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无减持计划，如后续有相关计 划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披 露义务。 相关风险 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-010 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-009 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟 通过以集中竞价交易方式以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效 1 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-007 广东天安新材料股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购 股份暨推动"提质增效重回报"方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 7 日收到实际控制人、董事长、总经理吴启超先生《关 于提议公司回购股份暨推动"提质增效重回报"方案的函》。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东天安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增 效重回报",基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行 社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制 人、董事长、总经理吴启超先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施，努 力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和 义务，回馈投资者的信任，维 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-008 广东天安新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 2 月 7 日，公司常务副总经理徐芳女士、董事陈贤 伟先生、董事白秀芬女士、董事洪晓明女士、副总经理兼董事会秘书曾艳华女士， 以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司股份合计 196,000 股，占公司总股本 的比例为 0.0898%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 公司目前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，业绩稳步向好，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，2024 年 2 月 7 日，公司 常务副总经理徐芳女士、董事陈贤伟先生、董事白秀芬女士、董事洪晓明女士、 副总经理兼董事会秘书曾艳华女士以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司 股份合计 196,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持 | 本次增持 | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-006 广东天安新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 2 月 6 日，公司常务副总经理徐芳女士、董事沈耀 亮先生、董事陈贤伟先生、董事白秀芬女士、董事宋岱瀛先生、董事洪晓明女士、 副总经理兼财务总监刘巧云女士、副总经理兼董事会秘书曾艳华女士、监事黎华 强先生、监事丘惠萍女士，以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司股份合计 398,000 股，占公司总股本的比例为 0.1823%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 2024 年 2 月 6 日，公司接到常务副总经理徐芳女士、董事沈耀亮先生、董 事陈贤伟先生、董事白秀芬女士、董事宋岱瀛先生、董事洪晓明女士、副总经理 兼财务总监刘巧云女士、副总经理兼董事会秘书曾艳华女士、监事黎华强先生、 监事丘惠萍女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的 认 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-004 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向徽商银行股份有限公司全椒支行（以下简称"徽商银行全椒支行"） 申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 6,000 万元。 截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 9,600 万元（不 含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 48,600 万元（不包 含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重 复计算）。 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 公司已分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开第四 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号： 2024-002 广东天安新材料股份有限公司 关于拟收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司 少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 收到控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"）少数股东曹 春清（以下简称"交易对方"）的收购请求。公司拟根据原《股权收购协议》的约 定启动对瑞欣装材的第三次 10%股权（对应 281 万元注册资本）现金收购工作。 收购完成后，公司持有瑞欣装材的股权比例将由 90%增加至 100%，不会导致公 司合并报表范围发生变更。 本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 公司将根据事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等规定及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。本次交易能否达 成尚存在不确定性，敬请广大投 ...

关于控股子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东天安集 成整装科技有限公司（以下简称"天安集成"）对其注册地址进行了变更，天安 集成已于近日完成工商变更登记手续，并取得佛山市禅城区市场监督管理局换发 的《营业执照》。本次变更仅涉及住所变更，其他登记事项未发生变更，变更后 的相关工商登记信息如下： 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-001 广东天安新材料股份有限公司 1. 统一社会信用代码：91440604MA51XNGT9D 8. 经营范围：云计算技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让； 计算机网络系统工程服务；装饰材料、家具、软装材料的批发、零售及提供相关 配套服务；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；建筑装饰工程设计及施 工服务；家具设计及安装服务；仓储服务；物流代理服务；货物运输代理。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 1 2. 名称：广东天安集成整装科技有 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 天安新材料股份有限公司（以下简称"天安新材"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规的要求，保荐机构项目组于 2023 年 12 月 22 日对天安新材 2023 年本次发 行以来的规范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 光大证券股份有限公司关于 广东天安新材料股份有限公司 契约锁 经核查，保荐机构认为：天安新材已披露的公告与实际情况一致，信息披露 文件的内容和格式合法合规，信息披露档案资料完整，公司信息披露不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。 保荐机构项目组对天安新材的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事 项进行了现场检查。 ...