证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-019 广东天安新材料股份有限公司 1 与本次利润分配。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司 2023 年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 120,947,4 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-029 广东天安新材料股份有限公司 2023 年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要 求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度高分子 复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年平均售价 | | 2022 年平均售价 | | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 家居装饰饰面材料 | 25,322.35 | 元/吨 | 27,654.19 | 元/吨 | -8.43 | | 汽车内饰饰面材料 | 42,243.06 | 元/吨 | 40,357.06 | 元/吨 | 4.67 | | 薄膜 | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-017 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告 ...

关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天安新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天安新材 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解天安新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供天安新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10161 号 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称"天安新材") 2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-022 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天 安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、控股子 公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集 成整装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限 公司（以下简称"天汇建科"）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称 "瑞欣装材"）。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 27 亿元的授信额度。公司 及控股子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股 子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保预计总额度为 19 亿元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司对外担保（仅为为全资或控股子公司的担保） 余额为 40,818.41 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0 万元。公 司无对外担保逾期情况。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、2024 年银行等金融机构综合授信额度情况 为满足公司及子公司的经营发 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司 为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对行拟修订《公司章 程》的内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十一条 经全体独立董事过半数同 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | 书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 出 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机 构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名，召集 人应当为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-016 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 20 日(星期三)至 03 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司 股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报 ...