（一）自2024 年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币10,000 元"岱美转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股，公司总股本由 1,271,349,212 股变更为 1,271,349,892 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,271,349,212 元增至人民币 1,271,349,892 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱 美汽车内饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号： 2024-010）。 （二）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 6,000 元"岱美转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 450 股，公司总股本由 1,271,349,892 股变更为 1,271,350,342 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,271,349,892 元增至人民币 1,271,350,342 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | | 财务会计制度 24 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《<公司 2024 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]1273 号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人 民币 9,079,39 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《<公司 2024 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年半年度报告》和《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人持有 可转换公司债券比例变动达 10%的公告 2024 年 5 月 16 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 叶春雷先生的通知，2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 16 日期间，岱美投资、姜 银台先生、叶春雷先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式 合计减持"岱美转债"942,510 张，占发行总量的 10.38%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美 汽车内饰件股份有限公司关于债券持有人及其一致行动人持有可转换公司债券 比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 6 月 3 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 姜明先生的通知，2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 3 日期间，岱美投资 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 岱美投资、姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、上海富善投资有 限公司－富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金互为一致行动人。截至 本公告披露日，前述一致行动人合计持有公司股份 1,339,633,566 股，占公 司目前总股本的 81.05%。本次股份解除质押后，前述一致行动人无质押公 司股份。 一、本次股份解除质押情况 近日，公司收到控股股东岱美投资关于部分股份解除质押的通知，具体情况 如下： | 股东名称 | 岱美投资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 84,500,000（注） | | | | | 占其所持股份比例（%） | | | | 9.07 | | 占公司总股本比例（%） | | | | 5.11 | | 解质时间 | 2024 年 15 | 7 | 月 | 日 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年7月18日发 行的可转换公司债券(以下简称"岱美转债")将于2024年7月18日开始支付自2023 年7月18日至2024年7月17日期间的利息。根据公司《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人持有 可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、 上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金共计配售 "岱美转债"7,357,680 张，占公司可转债发行总量的 81.04%。 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2024 年 5 月 16 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 叶春雷先生的通知，2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 16 日期间，岱美投资、姜 银台先生、叶春雷先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式 合计减持"岱美转债"942,510 张，占发行总量的 10.38%。具体内容详见公司于 2024 ...

重要内容提示 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 6,000 元"岱美转债"已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 450 股，占"岱美 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 1.0 ...