董事会秘书工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规规定和《仙鹤股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 董事、高级管理人员离职管理制度 仙鹤股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、规 范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合 ...

投资者关系管理办法 仙鹤股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者 关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，并遵守以下基本原则： （一）合规性原则 ...

证券投资管理制度 仙鹤股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范与控制证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有 效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。控股子公 司的证券投资行为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称的证券投资包括境内外上市的股票市场投资、债券市 场投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发及 配股、以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； ...

内幕信息知情人登记管理制度 仙鹤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内 幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（以下简称"《指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用本公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分（子）公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）都应配合做好 内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第四条 公司董事会应当按照《指引》 ...

董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司环境、社会及公司治理（ESG）水 平和可持续发展工作的决策效率,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《仙鹤股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定,公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会可持续发展（ESG）委员会是董事会的下设专门工作机 构，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议和意见，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会负责对可持续发展（ESG）委员会的日常管理以及对委 员的考核和监督。 第二章 人员组成 第四条 可持续发展（ESG）委员会成员 3 名，由董事组成。 第五条 可持续发展（ESG）委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第九条 可持续发展（ ...

总经理工作细则 仙鹤股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营工 作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有 序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或者解聘；公司设副 总经理一至十名，由总经理提名，并由董事会决定聘任或者解聘。副总经理协助 总经理开展公司经营管理工作，按职责分工分管各业务部门，并定期对总经理汇 报。 第三条 总经理、副总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》及总经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理工作细则 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限未满的； 第四条 有下列情 ...

融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信 原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担 保的风险。 仙鹤股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对 外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保 ...

外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

股东会议事规则 仙鹤股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...