三棵树涂料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司制定的《独立董事工作制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-021 三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 重要内容提示 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 首席合伙人：李惠琦 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度的审 计机构，致同所较好地完成了公司 2023 年年度报告等相关事项的审计工作。根 据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方 式拟聘请致同所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息：截至 2023 年底，致同所从业人员近六千人， ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-019 三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的主要内容 ●本次会计政策的变更是按照财政部相关规定进行的相应变更，无需提交三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，确立年度财务报告（以下简称"年报"）编制工作的基础，规范年 报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的规范性文件以及《三 棵树涂料股份有限公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司各部门及分公司、子公司、参股公司 及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行如下主要职责： (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； (二)审核公司年度财务信息、会计报表及附注； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施； (四)对会计 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-018 三棵树涂料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：每股派发现金红利 0.16 元（含税），不送红股，也不以资本公 积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。以公司最新总股本 527,012,481 股为测算基数，以此计算合计拟派发现金红利 84,321,996.96 元（含 税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.59%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分 ...

三棵树涂料股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，进一 步完善公司法人治理结构，提高公司总经理科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《三 棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内外 关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二 ...

三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和三棵树涂料股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 （一）基本情况 截至 2023 年底，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 致同所 2022 年度业务收入人民币 264,910.14 万元，其中审计业务收入人民 币 196,512.44 万元，证券业务收入人民币 57,418.56 万元。2022 年年报上市公司 审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 发和零售业、电力、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-017 三棵树涂料股份有限公司 2024年1-3月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 1-3 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024 年第一季度公司营业收入为 206,589.47 万元，其中主营业务收入为 200,968.71 万元，其他业务收入为 5,620.76 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 97,178.43 | 102,491.72 | 60,620.01 | 12.98% | | 工程墙面漆 | 145,938.96 | 142,881.63 | 54 ...

三棵树涂料股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为保证三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作 的水平，保护投资者利益，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司制定 的《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指可能会对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东等相关方发出问询函等方式进行核实。 在核实的基础上，公司应及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清， 消除市场的不良影响，确保 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-014 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月8日 以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情况 ...