证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-054 三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 9 日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、 法规、公司章程和内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年第三季度的财务 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-056 三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 （一） 本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论， 公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，计提相应资产减值准 备。 （二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 182,342,613.26 元，具体情况如下： | | | | 项目 | 2023 年 1-9 | 月计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 154,677,161.36 | | 其中：应收账款减值损失 | | | 139,409,147.94 | | 应收票据减值损失 | | | -6,140,689.12 | | 其他应收款减值损失 | | | 21,408,702.54 | | 资产减值损失 | | | 27,665,451.90 | | 项目 | 2023 年 1-9 | 月计提金额 | | --- | - ...

三棵树涂料股份有限公司 章程 2023 年 10 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条公司以发起设立的方式设立，在莆田市 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-052 三棵树涂料股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入为 913,886.81 万元 到 993,355.23 万元，较上年同期增长 15%到 25%。 二、2023 年 1-9 月营业收入增长的主要原因 2023 年 1-9 月，公司坚持品牌升级，渠道为王，持续拓展渠道网络，优化渠 道结构，聚焦央国企、城建城投、工业厂房新赛道，逐步发力旧改、学校、医院 等小 B 端应用场景，并下沉县级和乡镇市场，推进艺术漆、马上住、美丽乡村及 基辅材配套战略，各品类和渠道发展良好。 三、风险提示 本次经营数据预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未 经注册会计师审计。公司不存在影响本次经营数据预计内容准确性的重大不确定 因素。 四、其他说明事项 以上经营数据仅为初步核算的数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-051 类型：股份有限公司（上市） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 26 日召开第六届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积向全体股东每股转 增 0.4 股，公司总股本变更为 527,012,481 股，注册资本变更为人民币 527,012,481 元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-021）。 近期，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取得了莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后 ...

● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司湖北三棵树新材料科技有限公司（以下简称"湖北三棵树"）、安徽三棵树 涂料有限公司（以下简称"安徽三棵树"）及上海三棵树防水技术有限公司（以 下简称"三棵树防水"）； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北三棵树担 保本金为5,000万元，为安徽三棵树担保本金为7,000万元，为三棵树防水担保本 金为3,000万元。截至本公告披露日，已实际为湖北三棵树提供的担保余额为 25,575.80万元，为安徽三棵树提供的担保余额为59,724.21万元、为三棵树防水提 供的担保余额为3,051.55万元； ● 本次担保是否有反担保：否； 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-050 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 ● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况； ● 特别风险提示：本次被担保对象三棵树防水最近一期的 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-049 三棵树涂料股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会 变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 21 日（星期一）至 8 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。 现公司拟变更本次业绩说明会的召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,735,909,725.48, representing a year-on-year increase of 21.86% compared to ¥4,706,889,046.77 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥310,563,452.72, a significant increase of 223.95% from ¥95,867,546.25 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥222,531,989.44, showing a remarkable growth of 2,870.47% compared to ¥7,491,486.44 last year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.59, reflecting a growth of 227.78% from ¥0.18 in the same period last year[18]. - The weighted average return on equity increased to 12.79%, up by 7.97 percentage points from 4.82% in the previous year[18]. - The company's net cash flow from operating activities was ¥194,932,398.30, an increase of 24.97% compared to ¥155,988,705.19 last year[17]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,820,848,704.53, representing a 7.80% increase from ¥13,748,910,463.20 at the end of the previous year[17]. - The gross profit margin has significantly improved due to optimized product structure and reduced raw material costs[43]. - The company achieved a revenue of 573,590.97 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 21.86%[43]. Corporate Governance - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[3]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The report has not been audited[2]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address or office address during the reporting period[12]. - The company has not announced any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the latest updates[69]. - The company has established a long-term commitment to comply with regulations regarding shareholder rights and management activities, ensuring no interference in company operations[171]. - The company has pledged to link its compensation system to the execution of measures to restore returns to shareholders[171]. - The company has made a commitment to ensure that any new equity incentive plans will be tied to the performance of return restoration measures[171]. - The company has emphasized the importance of compliance with regulatory requirements and the potential for penalties for non-compliance[171]. Risk Management - The company faces risks from real estate regulation, which may lead to decreased product demand and performance decline[62]. - The company is exposed to raw material price volatility, which significantly impacts its main business costs[62]. - The company has implemented strict customer credit assessment processes to manage accounts receivable risks[63]. - The company plans to enhance digital marketing and expand product lines to mitigate risks associated with real estate market fluctuations[62]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit for water and air environments, with relevant permits obtained in 2020 and renewed in 2021 and 2022[70][73]. - The wastewater discharge concentration for suspended solids is 4 mg/L, which is below the standard limit of 400 mg/L[71]. - The company reported a non-methane total hydrocarbon emission concentration of 44 mg/m³, well within the limit of 100 mg/m³[72]. - The company’s environmental compliance includes meeting the standards for various pollutants, such as a chemical oxygen demand (COD) of 9 mg/L, below the limit of 500 mg/L[72]. - The company’s total phosphorus discharge is reported at 0.08 mg/L, which is compliant with the standard limit of 0.5 mg/L[75]. - Benzene concentration is reported at <0.004 mg/m³, well below the limit of 1 mg/m³[76]. - Total volatile organic compounds (TVOCs) measured at 0.571 mg/m³, under the limit of 50 mg/m³[76]. - The company is classified as a key regulatory unit for water, air, and soil pollution, indicating a focus on environmental compliance[85]. - The company has obtained a new pollution discharge permit as of March 7, 2022, indicating compliance with environmental regulations[85]. - The company has implemented measures to ensure compliance with air pollution discharge standards across various facilities[91]. Product Development and Innovation - The company focuses on the production and sales of building coatings, waterproof materials, flooring materials, wood coatings, insulation materials, and base materials[25]. - The company has a diverse product range including home decoration coatings, engineering coatings, waterproof membranes, and various flooring systems[26]. - The company aims to enhance its market share as the industry consolidates, leveraging its strong brand recognition and R&D capabilities[27]. - The company has over 700 authorized patents and has participated in the formulation of 103 national and industry standards[34]. - The company's R&D center spans 6,000 square meters and is equipped with over 200 high-end research devices, focusing on eight major analytical technology disciplines[33]. - The company has developed a series of innovative products, including eco-friendly waterproof coatings and energy-saving technologies, addressing key industry pain points[35]. - The company has launched a new series of products aimed at the green building materials market, including plant oil polyurethane waterproof coatings[35]. - The company has established strategic partnerships with upstream suppliers and research institutions to enhance product development and application[37]. Corporate Social Responsibility - The company has donated a total of 1.2 million yuan to support 20 hearing-impaired patients in completing cochlear implant surgeries[165]. - The company actively promotes rural revitalization and has donated health paint to various schools and villages to improve living and educational environments[165]. - The company has established a corporate culture that emphasizes harmony with nature and social responsibility, enhancing its brand image[29]. Digital Transformation - The company is focused on digital transformation, implementing 29 digital transformation projects to enhance operational efficiency[41]. - The company is focusing on digital transformation across finance, marketing, and supply chain to improve efficiency and user experience[49]. - The company has initiated a comprehensive online business strategy to support digital construction and improve process and data governance[50]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 15,167 as of the end of the reporting period[189]. - Major shareholder Hong Jie holds 353,181,163 shares, representing 67.02% of the total shares, with 43,453,947 shares pledged[190]. - The company has implemented employee stock ownership plans, with announcements made regarding the expiration of lock-up periods for previous plans[68]. Lease Agreements - The company has signed a lease agreement with Far East International Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets amounting to ¥150 million, starting from November 20, 2020, and ending on November 19, 2023[180]. - Another lease agreement with Far East International Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets worth ¥80 million commenced on September 13, 2021, and will conclude on September 13, 2024[180]. - The company has entered into a lease agreement with Haitong International Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets valued at ¥80 million, effective from January 7, 2022, until January 7, 2025[181]. - A lease agreement with Zhejiang Zheyin Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets amounting to ¥100 million was initiated on May 10, 2022, and will last until May 10, 2025[181]. - The company has a lease agreement with Su Yin Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets worth ¥54 million, starting from May 19, 2022, and ending on May 19, 2024[181]. - Another lease with Zhejiang Zheyin Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets valued at ¥100 million began on December 15, 2022, and will terminate on December 15, 2025[181]. - A recent lease agreement with Far East International Financial Leasing Co., Ltd. for fixed assets worth ¥100 million was signed on June 8, 2023, and will last until June 8, 2026[181].

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-044 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内，就投资者关心的问题进行 交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 ...