海天水务集团股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0006 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA6B0006 海天 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 本人未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及 其他部门的处罚和惩戒。2019年3月至今任公司独立董事。 1 (二)董事会专门委员会任职情况 截至2024年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下： | 独立董事姓名 | 董事会专门委员会名称 | 专门委员会职务 | | --- | --- | --- | | 段宏 | 审计委员会 | 主任委员 | | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员 | (三)独立性说明 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度(以下简称"报告期")的履 职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，我拥 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度的履职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱杰，1971年12月出生，博士后学历。曾任哈尔滨工业大学 市政环境工程学院副教授，澳大利亚国立大学访问学者，美国俄克 拉荷马大学访问学者，比利时根特大学高级访问学者。现任哈尔滨 工业大学市政环境工程学院教授及博士生导师，中国科学院生态环 境研究中心研究员，美国俄克拉荷马大学兼职教授，城市水资源与 水环境国家重点实验室（深圳）主任。 公司第四届董事会独立董事，2024年4月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度的履职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗鹏，1974年10月出生，中国国籍，四川大学法律专业，硕士 研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科 员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、 上海市锦天城(成都)律师事务所合伙人。本人未持有本公司股票， 未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。2019 年12月至今任公司独立董事。 (二)董事会专门委员会任职情况 截至2024年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下： | 独立董事姓名 | 董事会专门委员会 ...

海天水务集团股份公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，海天水务集团股份公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事段宏、叶宏、罗鹏、王爱杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事段宏、叶宏、罗鹏、王爱杰的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 海天水务集团股份公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

海天水务集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 我作为海天水务集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事， 在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《 海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将我2024年度(以下简称"报告期")的履 职情况汇报 如 下 ： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶宏，1962年4月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本 科学历，注册工程咨询(投资)工程师、注册公用工程(给排水)工程 师、注册环保(水处理)工程师、注册环境影响评价工程师。历任四 川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川 省生态环境科学研究院(原四川省环境保护科学研究院)研究员。 公司第四届董事会独立董事，2019年3月至今任公司独立董事， 未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 海天水务集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海天水务集团 股份公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会 计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-018 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，本次宜宾海天向工 行资阳分行融资 17,000 万元，公司为该笔融资贷款提供保证担保。 本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在 有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 被担保人名称：宜宾海天水务有限公司（以下简称"宜宾 海天"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集 团股份公司（以下简称"公司"）本次为宜宾海天向中国工商银 行股份有限公司资阳分行（以下简称"工行资阳分行"）融资17,000 万元提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司已实际为上述 子公司提供担保余额 34,689.78 万元。 公司本次为上述子公司提供担保不设置反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超 过公司最近一期经审计净资产100%，请广大投资者 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-017 海天水务集团股份公司 关于重大资产购买事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资 子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简 称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺 利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司 对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海） 有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定， 本次交易预计构成重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 24 日分别披露了《海 天水务集团股份公司重大资产购买预案》及《海天水务集团股份公司 重大资产购买预案（修订稿）》，公司于 202 ...