本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议 案》，同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-023 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，2023 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已 符合行权条件，可行权期为 2024 年 6 月 29 日-2025 年 6 月 28 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2024 年 6 月 29 日至 2025 年 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-021 江西沃格光电集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2025 年 度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议事前审议情况 2025年4月24日，公司召开第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损 害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造 成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。 2.审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司与关联方在2025年度 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，总部设在浙江杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年天健会计师事务所经审计总收 入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司审计客户家数 707 家，挂牌公司审计客户数 285 家，主要行业 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务及内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》等相关规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，总部设在浙江杭州，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙 人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年天健会计师事务所经审计总收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元、证 券业务收 ...

关于江西沃格光电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西沃格光电集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216798 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 三、附件 (一)本所执业证书复印件…………………………………………………………………………………………………… 第 4 页 (二)本所营业执照复印件 (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-330 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称沃格光电 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督 职责，维护全体股东及公司的整体利益。 审计委员会召开情况如下： 1 | | 第四届董事会审 | 1. | 关于公司 年半年度报告全文及摘要的议案 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08-18 | 计委员会第七次 | 2. | 关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | | | | 会议 | 3. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | 2024-10-28 | 第四届董事会审 计委员会第八次 | 1. | 关于公司 年第三季度报告的议案 | 2024 | | | | 2. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | | 会议 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-020 江西沃格光电集团股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不属于上市公司 关联人。 公司（含子公司）2024 年拟申请不超过等值 944,800.00 万元人民币的综合授信 额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准，上述综合授信 额度的申请期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度为不超过等值 439,300.00 万元人民币。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 83,500.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 ...

重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-024 江西沃格光电集团股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天门沃德星系公司控股股东、实际控制人易伟华先生控制的企业，天门沃集星 系公司董事、总经理张春姣控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 履行的审议批准程序：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会 议及第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截止本公告日，过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人 进行的交易类别相关的交易（含本次交易）的累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次增资基本情况 1 为提升湖北通格微资本实力，加快项目建设进度，助力业务发展 ...

沃格光电（603773）公告，2025年第一季度营收为5.48亿元，同比增长4.23%；净亏损2409.69万元，去 年同期净亏损542.02万元。 ...

沃格光电（603773）公告，2024年营业收入22.21亿元，同比增长22.45%。归属于上市公司股东的净亏 损1.22亿元，去年同期净亏损454.06万元。基本每股收益-0.5556元／股。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利人民币0.5元(含税)。 ...