证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-016 江西沃格光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月8日、 3月11日、3月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境 没有发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面函询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，除已 披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概 ...

江西沃格光电股份有限公司： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截至目前，本人不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复！ 控股股东及实际控制人：易伟华 本人已收到贵司发来的《江西沃格光电股份有限公司关于股票交 易异常波动征询函》，经自查核实，现回复如下: 控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动征询函的回函 (此 页无正文， 为 《公司实际控制人、 控股股东关于股票交易异常波动征询函》 之签章页) 易伟华 (签字) 本人已确定《关于股票父易 异 常波动征询函》 相关内容，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项，不 存在应披露而未披露的重大信息。 年 月 日 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：603773 江西沃格光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年三月 江西沃格光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的议案 | ..7 | | 议案二：关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的议案 | 8 | 1 江西沃格光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名 投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股 ...

关于江西沃格光电股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）为江西沃 格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"或"公司"）2021 年非公开发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规 范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，于 2024 年 1 月 29 日至 30 日和 2024 年 2 月 26 日至 3 月 1 日对沃格光电进行现场检查，汇总了检查资料。 现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 29 日至 30 日和 2024 年 2 月 26 日至 3 月 1 日对沃 格光电进行了现场检查。参加人员为谢作鹏、熊彬宏。 在现场检查过程中，保荐机构结合沃格光电的实际情况，查阅、收集了沃格 光电有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与控股股东及其他关联 ...

沃格光电（603773.SH） 事件：公司发布项目投资公告：1）为加快年产 100 万平米玻璃基芯片板级 封装载板项目建设进度，公司拟以自有资金向公司全资子公司湖北通格微电 路科技有限公司增资人民币 1.8 亿元。本次增资完成后，湖北通格微的注册 资本变更为人民币 3 亿元。 完成湖北通格微 100%股权控股，增资助力先进封装载板：为进一步实现公 司业务及产品化转型，公司与湖北天门高新投资开发集团有限公司于 2022 年 6 月 17 日共同出资设立湖北通格微公司，用于投资建设"年产 100 万平 米芯片板级封装载板项目"。公司已于近期完成收购湖北天门高新投持有的湖 北通格微 70%股权，截至 2024 年 3 月，湖北通格微已由公司参股公司变更 为公司全资子公司。此外，公司拟以自有资金向湖北通格微增资人民币 1.8 亿元。湖北通格微作为"年产 100 万平米芯片板级封装载板项目"的实施主 体，通过新建厂房 69,120.00 m²，购置一批先进设备，建设玻璃基芯片板级 封装载板自动化生产线，形成具备规模效应的封装载板产能。该项目总投资 金额预计为 12.16 亿元，项目建设期为 24 个月。项目实施建成后， ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-015 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目产能将进行分批建设投入，项目总产能建设周期在 6 个月以上，截至目前总 产能主体厂房已完成建设封顶，产能搭建将分期实施投入。预计一期投入人民币 5 亿 元左右，含主体厂房建设、净房装修、土建、一期设备采购等，一期产能达产时间预 计今年下半年，后续投入将根据项目建设和市场推广情况，具有不确定性。由于项目 规模量产需要一定时间，对于公司当年营业收入和净利润没有重大影响。 2.本项目投资金额较大，资金来源为公司自有资金和通格微银团项目贷款，详见 公司于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-013），后续资金筹措在一定程度上拉高公司资 产负债率。 3.本次投资可能存在投资损失风险，项目实施可能会受到行业政策变化、市场竞 争加剧 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-012 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司继续投资建设 年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告 项目公司：江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖 北通格微电路科技有限公司（以下简称"湖北通格微"） 项目建设内容：本项目由湖北通格微公司作为实施主体，通过新建厂房 69,120.00 m²，购置一批先进设备，建设玻璃基芯片板级封装载板自动化生产产线， 形成具备规模效应的封装载板产能，项目建设期为 24 个月。本项目实施建成后，将 实现年产 100 万平米玻璃基芯片板级封装载板产能。 投资金额：项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，其中建设投资 86,021.23 万元，铺底流动资金 35,543.00 万元。截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元，该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元，拟由公司全资子公 司湖北通格微继续投资建设。 本次项目投资未构成关联交易，不属于重大资产重组，本次项目投资事项尚 需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次对外投资符合公司业务发展需要 ...

江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加 注册资本的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 （二） 审议通过《关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装 载板项目的议案》 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开第四届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 28 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召 集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-014 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-013 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北通格微电路科技有限公司（以 下简称"湖北通格微"）、宝昂电子（香港）有限公司（以下简称"香港宝昂"）。 本次担保为对江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）合并 报表范围内全资或控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次子公司申请银行贷款情况：为满足子公司项目建设资金需要，公司子公 司湖北通格微拟向有关银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的银团项目贷款，具 体融资金额以实际发生为准，上述银行贷款的申请期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。 本次拟为子公司提供担保总额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为湖北 通格微银行贷款提供最高不超过人民币 50,000 万元的担保，同时拟为香港宝昂材料 采购货款支付提供不超过 600 万美元担保。截至本 ...