江西沃格光电股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，此日常关联交易是公司因日常生 产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次 议案，并同意提交公司董事会审议。 特此决议。 江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 18 日 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际 参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （本页以下无正文） ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-027 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-020 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄 向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 1 监事会认为：报告期内，公 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-023 江西沃格光电股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2024 年度预 计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了 公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议事前审议情况 2024年4月18日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进 行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交 易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江西沃格光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UUMNGKGJ 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了勤信 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。 现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事、总经理、审计委员张春 姣女士辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，经 公司董事会审议通过，选举董事长易伟华先生为审计委员。 二、 会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 5 次会议，全 体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值等事项 ...

华西证券股份有限公司 2、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江西沃格 光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1497 号）核准，江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 14,800,347 股新股， 1 关于江西沃格光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为江西沃 格光电股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对沃 格光电 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金的存放与使用情况进行了核查， 核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国 ...

江西沃格光电股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1462 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24MPXTVMOL 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1462 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电")2023年12月 31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江 西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总收入 45,348.27 万元，其中审 计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人姜帆，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姜帆，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与绩效考核委员会委员。 (一) 专业背景及工作履历 姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于 中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月任河北湖大科技教育 股份有限公司（现大晟文化,股票代码:600892）董事、副总经理、董事会秘书；2006 年 1 ...