江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-079 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第四届董事会第 二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会和第四届董事会第二十六次会议审 议通过，尚需上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 | 录 | | --- | | 目 | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一节 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本次员工持股计划的主要内容 6 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 9 | | （一）已履行的程序 9 | | （二）尚待履行的程序 10 | | 四、公司融资时 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二零二五年九月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 第 1页共 41页 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低，则 本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在 低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度 净利润有所影响。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-076 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪 酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企 业的长远可持续发展。 一、职工代表大会召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日在公司 会议室以现场及通讯方式召开 2025 年第二次职工代表大会，本次会议由工会主席杜烨 女士召集和主持。有关会议召开的通知，公司已以电话与邮件通知形式送达全体职工代 表。本次会议应到职工代表 155 人，实际参加职工代表 155 人。职工代表人数和职工代 表资格符合法律规定，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） （草案） 二零二五年九月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 第 1页共 42页 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 特别提示 一、公司 2025 年员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江西沃格光电集团股份有限公司 章程》的规定制定。 二、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 二、有关本员工持股计划的资金 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： 本项目由公司全资子公司江西德虹实施，项目总投资 200,581.36 万元，建设期 24 个月。本项目结合公司发展现状与未来长期发展规划，拟规划对现有厂房进行装修改 造，并引进先进的生产设备，达产后将实现年产 605 万片玻璃基 Mini LED 显示背光模 组的生产能力。本项目将实现从玻璃基板到玻璃基显示背光模组的产业链延伸和产能 扩张，有助于丰富公司现有产品结构，培养新的盈利增长点，并进一步加强公司玻璃 基 Mini LED 业务的市场竞争力，提升公司的业务规模和盈利能力。 2、项目实施的必要性分析 （1）抓住行业发展机遇，满足持续增 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-080 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人， 实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （1）发行数量 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）募集资金规模及用途 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次调整向特定对象发行 A 股股票的方案，符合公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于调 整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-075 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 9 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立和完善员工利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，实现公司持续、健康、长远的 发展。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合 ...

2025 年 9 月 24 日 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，改善公司治理水平，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进而更好地提升 公司的经营业绩和盈利能力，更好地维护全体股东的利益。 三、公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 综上所述，我们同意公司实施本次员工持股计划，并将有关议案提交公司董 事会审议。 江西沃格光电集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 江西沃格光电集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与绩效考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江西沃格光电集团股份 有限公司章程》的有关规定，在认真审阅董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年 ...