江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。 现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事、总经理、审计委员张春 姣女士辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，经 公司董事会审议通过，选举董事长易伟华先生为审计委员。 二、 会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 5 次会议，全 体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值等事项 ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-027 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江西沃格光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24UUMNGKGJ 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0628 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了勤信 ...

江西沃格光电股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，此日常关联交易是公司因日常生 产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次 议案，并同意提交公司董事会审议。 特此决议。 江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 4 月 18 日 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际 参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （本页以下无正文） ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人虞义华，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 虞义华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。现任中国人民大学应用经济学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经 济研究所所长。兼任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股份有限 公司独立董事，九江善水科技股份有限公司独立董事。自 2022 年 11 月起担任沃格光电 独立董事。 (二) 关于独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司 及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-020 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄 向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 1 监事会认为：报告期内，公 ...

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-026 江西沃格光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业 ...

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股 本 171,382,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,282,953.84 元（含税）。 2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 171,382,564 股，本次送转股后，公司的总股本为 222,797,333 股（具体以 中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调 整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利 润分配方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商登记变更手 续。 (二) 现金分红政策的专项说明 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人姜帆，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姜帆，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与绩效考核委员会委员。 (一) 专业背景及工作履历 姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于 中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月任河北湖大科技教育 股份有限公司（现大晟文化,股票代码:600892）董事、副总经理、董事会秘书；2006 年 1 ...

江西沃格光电股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1462 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24MPXTVMOL 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1462 号 江西沃格光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电")2023年12月 31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...