中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，对永安行 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 明细 金额（万元） 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,187.37 减：本期直接投入募集资金项目 6,110.80 加：滚动赎回理财产品 40,000.00 减：滚动购买理财产品 30,000.00 减：拟购买理财产品的证券账户余额 5,000.00 | 加：本期理财收益、专户存储累计利息 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.sov.cn】"进行变 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.sov.cn】"进行变 目 录 RSM 容诚 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | ←Y A p 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-045 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢10层 ...

永安行科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 2772 号文核准， 公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额 为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民 币 87,000.11 万元。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | | 公告编号：2025-044 | 上述募集资金净额已经容诚 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 15 日 （星期二）至 4 月 21 日（星期一）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eversafe@ibike668.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-051 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告 和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永安行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司董事会 ...

永安行科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）认真履 行了监督职责，现就 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,85 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-049 转债代码：113609 债券简称：永安转债 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 永安行科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-043 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 11 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小 华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出 席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算及 2 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-042 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 11 日 10：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会听取。 （四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司董事 ...