证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-008 上海来伊份股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案的 具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的说明 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二十一条 | 公司的股份总数为 股， 336,796,988 | 公司的股份总数为 股， 336, 559,908 | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | 第三十五条 | 公司股东享有下列权利： | 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | | 股利和其他形式的利益分配； | 股利和其他形式的利益分配； | | | （二） ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-007 上海来伊份股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联交易执行 情况和 2024 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将 回避表决。 日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵 循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益， 未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表 决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 2024 年 01 月 17 日 ...

薪酬与考核委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 薪酬与考核 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月17日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确 保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意公司向银行申请办理相关融资 业务，综合授信额度合计不超过5亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会 审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终以各银行实际 审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订协议 为准。 上述内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会授权法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、 借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024年01月18日 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编 ...

提名委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 二 〇 二 四 年 一 月 1 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公 司其他高管人员 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-010 上海来伊份股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将该 议案的具体内容公告如下： 一、修订《董事会议事规则》部分条款的说明 《董事会议事规则》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 为了进一步规范上海来伊份股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、 | 为了进一步规范上海来伊份股份有 董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明 《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 委员会由七名董事组成，其中独立董 | 委员会由五名董事组成。 | | | 事三名。 | | | 第十二条 | 委员会分为定期会议和临时会议。定 | 战略委员会应在会议召开前 5 天通 | | | 期会议每年召开一次，委员会应在会 | 知全体委员。有紧急事项时，经全体 | | | 议召开前 天通知全体委员。临时会 7 | 委员一致同意，可不受前述会议通知 | | | 议由委员会委员提议召开。 | 时间的限制，但应发出合理通知。 | 除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-006 投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单 项产品期限最长不超过一年。 投资金额：单日最高余额不超过 7 亿元人民币，该额度内资金可以滚动 使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、 风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不 ...

关联交易管理办法 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 关联交易管理 办 法 二 〇 二 四 年 一 月 1 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： (一) 不得损害公司及非关联股东合法权益的原则； 关联交易管理办法 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (二) 切实履行关联交易信息披露的有关规定； (三) 关联董事和关联 ...