上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-020 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 | √ | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-017 上海来伊份股份有限公司 关于提前终止第二期员工持股计划 并回购相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 16 日召开 第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关 股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司股份回购规则》的相关要求，现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 18 日、2024 年 05 月 23 日在上海证券交易所网站（ww ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -86 million yuan for 2024, a decrease of about 143.05 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of approximately 251%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -76 million yuan, a decrease of about 87.7 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of approximately 750%[5] - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was 57.05 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 11.7 million yuan[7] - Non-operating gains and losses are expected to negatively impact net profit by approximately -10 million yuan, primarily due to government subsidies, investment income from bank financial products, and changes in the fair value of financial assets[10] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by external accountants[6] - Investors are advised to be cautious as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[12] - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[11] Business Challenges and Strategies - The company faced significant challenges in its main business, particularly in the East China region, leading to a decline in sales due to market conditions and strategic adjustments in sales channels[9] - The company plans to introduce new store formats and optimize existing stores starting in the third quarter of this year to meet market demand[9] - For 2025, the company aims to provide high-quality products at competitive prices, along with a fresh image and quality service to meet diverse consumer needs[9]

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-007 上海来伊份股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业 务。截至本公告披露日，公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在 微信渠道端销售占比很低，占比不足公司收入的 1%，未来该渠道增长趋势存在 较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特 别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。 ● 经公司自查并书面征询公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简 称"爱屋企管"），截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，公司、控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 01 月 13 日、01 月 14 日、01 月 15 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏 ...

长期看，在全球能源转型背景下海内外能源和负荷结构均呈现深刻变革，电网为电力资源配置核心枢 纽，建设亟待完善。 小红书概念股持续火爆 1月15日，A股单日成交1.21万亿元，较上个交易日缩量逾1600亿元。盘面上东方财富成交额105.1亿元 排在第一位，其次是中兴通讯、三花智控。成交额靠前的还有中芯国际、兆易创新、寒武纪-U、蓝色 光标、蓝思科技等。 小红书概念表现依旧火爆，概念股壹网壹创、歌力思、狮头股份、引力传媒、爱慕股份、来伊份、皮阿 诺、遥望科技、汇洲智能、天下秀今日一字涨停。截至收盘，利欧股份涨停板封单146.61万手，遥望科 技涨停板封单106.41万手。 在众多小红书概念股中，截至目前连续涨停板次数最多的是来伊份(603777)，自1月9日以来连续录得5 个涨停板，最新收盘价创2024年以来新高。公司是休闲食品连锁行业的先行者和领导者，产品主要覆盖 坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、冲调速食、节礼文化等12大核心品 类，1400余款产品。 来伊份的2024年半年报显示，公司与抖音、快手、小红书、视频号等平台签订服务协议，在前述平台开 设来伊份旗舰店，为消费者提供适合的产品 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-006 上海来伊份股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年01月09 日、01月10日、01月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。公司已于2025年01月11日披露《上海来伊份股份有限公司股票交易异常波 动公告》（公告编号：2025-005）。2025年01月13日，公司股票再次涨停，近 期公司股票价格波动幅度较大。 ● 自2025年01月09日起，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 累计达到35.29%，最近三个交易日换手率分别为8.6201%、17.4775%、 20.9710%。2025年01月13日，公司股票的振幅为20.00%。与以往相比，公司股 票交易量大幅增长。 期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下： 一、 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ● 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月9日、1 月10日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并书面征询公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简 称"爱屋企管"），截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，公司、控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 9 日、1 月 10 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关 ...

重要内容提示： ● 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月3日、1 月6日、1月7日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并书面征询公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简 称"爱屋企管"），截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，公司、控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-004 上海来伊份股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的 ...