关联交易管理办法 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 关联交易管理 办 法 二 〇 二 四 年 一 月 1 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： (一) 不得损害公司及非关联股东合法权益的原则； 关联交易管理办法 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (二) 切实履行关联交易信息披露的有关规定； (三) 关联董事和关联 ...

审计委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司内部控制体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，主要对公司审计、内控体系等方面监督并提 供专业咨询意见，不受任何部门和个人的干预。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-013 除上述条款修订外，《提名委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 上海来伊份股份有限公司 关于修订《提名委员会工作制度》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《提名委员会工作制度》部分条款的说明 《提名委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 委员会的主要职责权限是： | 委员会负责拟定董事、高级管理人员 | | | (一) 对董事会的规模和结构提出建 | 的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | 议，明确对董事的要求； | 理人员人选及其任职资格进行遴选、 | | | (二) 研究、拟定董事、 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-009 上海来伊份股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将 该议案的具体内容公告如下： 一、修订《股东大会议事规则》部分条款的说明 《股东大会议事规则》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 为维护上海来伊份股份有限公司（以 下简称"公司"）及股东合法权益行 | | | 为维护上海来伊份股份有限公司（以 | 为，明确股东大会的职责权限，保证 | | | 下简称"公司"）及股东合法权益行 | 股东大会依法行使职权，根据《中华 | | | 为，明确股东大会的职责权限，保证 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 股东大会依法行使职权，根据《公司 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 第 ...

上海来伊份股份有限公司 特此决议。 (本页为《上海来伊份股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》签署页) 独立董事签名: 关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计 符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常 经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司 实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。 我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议 审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 01 月 17 日在公 司召开，本次会议推选了独立董事洪剑峭先生担任独立董事专门会议召集人并主 持会议，会议 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-003 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余 额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-011 上海来伊份股份有限公司 关于修订《审计委员会工作制度》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《审计委员会工作制度》部分条款的说明 《审计委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | | | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | 计专业人士。审计委员会的成员应当 | | | 计专业人士。独立董事应当在委员会 | 为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 成员中占有 1/2 以上的比例。 | 事，独立董事应当在委员 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-004 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》； 监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需 要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章 程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格 公允，未 ...

战略委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来 伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格 ...