证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-067 科博达技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券 交易所同意，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金"）采用网下向投资者询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万 元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 日出具了"众会字（2019）第 6659 号"《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,960,987,054.37, representing a 32.09% increase compared to ¥1,484,544,713.02 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥275,538,787.68, up 38.27% from ¥199,279,964.12 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥259,654,550.63, reflecting a 42.95% increase from ¥181,636,282.14 year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥314,410,687.32, a significant recovery from a negative cash flow of -¥25,041,057.40 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share reached RMB 0.68, up 38.67% from RMB 0.49 in the same period last year[18]. - The weighted average return on equity rose to 6.39%, an increase of 1.60 percentage points compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue increased by 32.09% compared to the same period last year, driven by increased market demand and the ramp-up of new business production[18]. - Net profit attributable to shareholders grew by 38.27% year-on-year, primarily due to revenue growth and increased investment income[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,475,347,319.91, which is a 3.40% increase from ¥5,295,053,048.35 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,270,464,498.50, showing a 2.72% increase from ¥4,157,530,913.04 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities amounted to CNY 1,089,408,942.15, compared to CNY 991,545,734.13, which is an increase of approximately 9.9%[103]. - Current liabilities rose to CNY 945,025,623.51 from CNY 836,458,712.92, reflecting an increase of approximately 13%[102]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 4,270,464,498.50 from CNY 4,157,530,913.04, reflecting an increase of about 2.7%[103]. Cash Flow - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥380,051,166.67, with cash outflow amounting to ¥514,461,003.16, leading to a net cash outflow of ¥134,409,836.49, compared to a net inflow of ¥43,103,756.95 in the same period last year[116]. - Cash flow from investment activities was positive at ¥56,845,362.03, a substantial increase of 261.28%[39]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥1,074,450,638.07, up from ¥764,203,383.16 at the end of the first half of 2022[117]. - The total cash received from sales and services was CNY 1,927,405,939.49, compared to CNY 1,194,968,828.31 in the same period of 2022, marking a 61.5% increase[115]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥166,435,851.29, reflecting a 26.64% increase compared to the previous year[39]. - The company’s R&D capabilities have been validated by achieving SPICE Level 2 certification and meeting ASIL B safety standards[29]. - The number of ongoing research projects reached 160, with an expected product lifecycle sales volume exceeding 234 million units[34]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a 9.3% increase in production and a 9.8% increase in sales in the first half of 2023, with new energy vehicles experiencing a 42.4% increase in production[22]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3% in the first half of 2023, indicating strong growth potential in this segment[22]. - The company maintains stable supplier relationships with global automotive manufacturers, focusing on automotive electronics and related products[24]. Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[3]. - There are no reported instances of non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 18, 2023, where 16 resolutions were approved, including the financial budget for 2023[54]. Risk Factors - The management has highlighted potential risks in the production and operation processes, which are detailed in the report[5]. - The company faces significant risks from the cyclical fluctuations in the automotive industry, which are closely tied to macroeconomic conditions[50]. - Raw material price fluctuations significantly impact the gross margin of the company's automotive electronic products, affecting production costs and profitability[51]. - The rapid technological iteration in the automotive industry poses a risk if the company fails to innovate and develop new products as expected[52]. Shareholder Information - The largest shareholder, KBD Investment Holdings, holds 59.27% of the shares, totaling 239,449,043 shares[92]. - The company has not reported any changes in the actual controller or major shareholders during the reporting period[98]. - The company has not provided guarantees for any entities with a debt ratio exceeding 70%[85]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[60]. - The company has obtained 6 ISO14001 environmental management system certification certificates, indicating a commitment to environmental protection[61]. - The company is planning to establish an energy management system to enhance energy management levels, laying the groundwork for future ISO50001 certification[62].

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-060 科博达技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）等 有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 94,558.45 万 元（包括部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 8,352.20 万元）； 使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 0 万元；募集资金余额为人 民币 8,661.65 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-059 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 1 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的 2023 年半年度报告进行了认真严格 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-063 科博达技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分首发股东对其名称及主要 经营场所进行了变更，内容详见《科博达技术股份有限公司关于部分首发股东变 更名称的公告》（公告编号：2022-071）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律 法规的规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>议案》，拟对《科博达技术股份有限公司章程》的有关 条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 公司发起人为科博达投资控 伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、 ...

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-058 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 13：00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯 桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司独立董事 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-061 科博达技术股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）对外担保基本情况 因生产经营需要，公司参股公司科博达智能科技需向德州仪器中国销售有限 公司（以下简称"德州仪器"）采购半导体产品。根据科博达智能科技请求，为保 障相关采购事宜顺利进行，公司拟出具担保函，以责任保证方式（连带保证）向 德州仪器提供最高额不超过 100 万元美元（以外汇管理局公布的 8 月 1 日汇率折 算，合计约 712.83 万元人民币）的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担 被担保人：上海科博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技"） 关联关系：科博达智能科技是科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 20%的参股公司，同时也是公司控股股东科博达投资控股有限公司 （以下简称"科博达投资控股"）控制的企业。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为科博达智能科技 提供 ...

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-064 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 32 - | | 第一节 | 监事 ...

综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘 众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项 提交公司董事会审议。 委员：吕勇、孙林、马钧、裴振东、柯磊 二〇二三年七月二十八日 科博达技术股份有限公司 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）提供的相关资料，并对以往 年度众华所在公司审计工作中的表现进行评估，发表如下审核意见： 众华所所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满 足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职 业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所 及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...