| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 423 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,822,838,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.8743 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号· ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-111 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可 控、投资回报相对稳定的投资产品 调整后的投资金额：总额度为 50 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行 现金管理额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。 一、使用闲置自有资金进行现金管理额度的 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加 ● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司 ● 本次现金管理金额：14,000 万元人民币 ● 现金管理产品类型：券商理财产品 ● 本次现金管理到期赎回金额：14,000 万元人民币 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H2048 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 26 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第五次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 9 | | 议案三：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 11 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 26 日至2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 重要内容提示: ● 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"）负责实施的 "福 22 转债"募投项目"年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目"（以下 简称"干膜项目"）已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。公司拟将该募 投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称"越南公司"）负责实 施的"福 22 转债"募投项目"越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目"建 设期拟延长至 2025 年 12 月。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二 次会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见。其中"年产 1 亿平方米（高分辨 率）感光干膜项目"结项并将节余募集资金永久补流的事项尚需 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 （一）《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 公司本次根据部分募投项目实施的实际情况履行项目结项，有利于提高募集 资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意"年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干 膜项目"结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十二次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室，以现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，保荐机构 对福斯特拟将"福22转债"部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流、以及 部分募投项目延期事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币303,000.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 302,382.97万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十六次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加 ● 现金管理受托方：广发证券股份有限公司 ● 本次现金管理金额：15,000 万元人民币 ● 现金管理产品类型：券商理财产品 ● 本次现金管理到期赎回金额：15,000 万元人民币 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使 ...