证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-068 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施期间，可先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包 括人员薪酬、跨境支付、承兑汇票等方式），后续再定期以募集资金等额置换， 从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年发行可转债"福 22 转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 06 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱：fst-zqb@firstpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰海通"）作为杭州 福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"）2022年发行可转 换公司债券（债券简称"福22转债"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对福斯 特拟使用自有资金支付"福22转债"募投项目部分款项并以募集资金等额置换事 项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年发行可转债"福 22 转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，公司获准向社 会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不 含税）后的 ...

关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 29 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 17,500 万元。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 一、募集资金临时补充流动资金情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将"福22转债"暂时闲置募集资金中 的不超过人民币100,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐机构分别发表了明确同意的意见。具 体内容请详见公司于2025年3月21日在上海证券 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-067 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件和电话方式 发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属全资、控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风 险防控能力，根据《公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、 中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规及《杭州福斯特应用材 料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。本办法所称境外指 我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。本办法所称境外投 资事项是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 境外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同， 提升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文 化习俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证，严格投资过程管 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规的规定及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的情形或重大事件时， 按照本制度规定的内部信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告的制度。 （五）其他可能接触重大信息的相关人员，如相关部门负责人等。 第四条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司（包括全资子公司、控股子公 司）及其下属单位。对公司有重要影响的参股公司可参照本制度执行。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息 ...

第一条 为加强杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,加强对子公司的 管理控制,规范子公司行为,保证子公司规范运作和依法经营,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件,以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股 或实际控制的公司，具体包括全资子公司和控股子公司。"全资子公司"是指公 司持有其100%股权；"控股子公司"是指公司持有其50%以上的股权,或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排能 够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度,结合公司内部控制的相关规定,根据自 身经营特点,可制定具体的实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部 门应按相关内控制度,及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 ESG 工作小组工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建设和规范公司环境、社会责任及公司治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，促进公司自身规范高效地运作，适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编 制》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等规范性文件以及《杭州福斯特 应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司现制 定本 ESG 工作小组工作细则（以下简称"本工作细则"）。 图 1 ESG 工作小组架构图 第三条 ESG 工作小组由董事会办公室担任组长职务，小组成员由供应链中心、 法务部、内审部、财务中心 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律法规及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主 要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关 信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责公司内幕 ...