| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1429 号 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1428 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福斯 特公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1430 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-023 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2024 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 ● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ● 交易金额：2024 年度预计使用不超过 30,000 万美元（含）（按 2023 年 度期末汇率 7.0827 折合，约占公司最近一期经审计净资产的 13.45%）的闲置自 有资金开展外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会审计 委员会第十八次会议 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | | 公告编号：2024-022 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州福斯特应用材料股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司 外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司代码：603806 公司简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目延期之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 "福 22 转债"部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次部分募集资金投资项目延期情况的概述 （一）"福 22 转债"募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不 含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元 ...

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