第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"、"福 斯特"）2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏 事业合伙人计划之员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"本 计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划 （草案）摘要 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）系杭州福斯特应用材料股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘梅娟、 李伯耿、杨志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司第六届独立董事刘梅娟、李伯耿、杨志坚的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州福斯特应用林 ...

关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-61076968 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之 员工持股计划 （草案） 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对福斯特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年发行可转 债（以下简称"福 20 转债"）的募集资金和 2022 年发行可转债（以下简称"福 22 转债"）的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、福 20 转债 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），公司由联席主 承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投 资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议 通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内 行使该事项决策权并签署相关合同文件。 上述募集资金理财 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-026 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响 公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 80 亿元（此额度包 括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过一 年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长 或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 刘梅娟 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求,持续保持独立性,现将本人 2024年度独立性自查 情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系"; 口是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 口是 回否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"; 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 口是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员"; 口是 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, ...