证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-027 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安徽省交通建设股份有限公司 第一条 为了进一步完善安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张治栋 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）的 独立董事，本人在2023年度履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，积极运用本 人专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2023年度 我作为独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况， 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资 金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际 募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

『RsM | 容 诚 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1659 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"交建股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,813,471,215.34, a decrease of 25.94% compared to ¥6,499,141,022.75 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥173,604,252.52, down 4.39% from ¥181,566,577.22 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥176,966,246.00, an increase of 2.72% from ¥172,280,402.66 in 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.28, a decrease of 3.45% compared to ¥0.29 in 2022[23] - The weighted average return on equity for 2023 was 7.81%, down from 8.61% in 2022[23] - The company reported a total revenue of CNY 4.81 billion for the year 2023, a decrease of 25.94% year-on-year, with a net profit of CNY 177.99 million, down 2.83% year-on-year[30] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 176.97 million, reflecting a year-on-year increase of 2.72%[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached ¥10,859,272,800.57, reflecting a growth of 13.04% from ¥9,606,501,174.77 in 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.05% to ¥2,282,319,727.88 from ¥2,172,664,415.81 at the end of 2022[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥64,072,352.78, compared to ¥64,788,964.25 in 2022, indicating a significant change[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 331.24 million in Q4 2023, a significant recovery from previous quarters[25] Market and Competition - The company faced challenges due to market environment changes and intensified industry competition, but overall economic indicators remained healthy and stable[30] - Intense market competition exists in the infrastructure sector, with numerous players and a low industry concentration, posing challenges for the company's growth[85] Strategic Initiatives - The company secured new orders worth CNY 7.886 billion during the reporting period, maintaining a historically high level[31] - The company implemented a digital management system to enhance project management efficiency, including the optimization of BIM digital construction platforms[32] - The company plans to acquire 70% of Wuxi Boda New Energy Technology Co., Ltd. through a combination of stock issuance and cash payment, extending its business into the photovoltaic sector[35] - The company established Zhejiang Jiaojian Urban Service Technology Group Co., Ltd. focusing on new building materials and industrialized products, achieving profitability in the same year[35] Human Resources and Talent - The company employs a total of 111 senior engineers and 330 registered builders, with 75% of employees under the age of 35, indicating a strong talent pool[41] - The company has 43 R&D personnel, accounting for 3.56% of the total workforce[62] - The number of R&D personnel with a master's degree is 2, while 32 hold a bachelor's degree[62] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 156.62% to CNY 4,620,498.61, primarily due to increased investment in a subsidiary acquired in Zhejiang[48] - The company has formed 27 invention patents and 65 national and provincial engineering methods, showcasing its strong technological innovation capabilities[43] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[90] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, adhering to legal regulations[90] - The company emphasizes strict management practices across its projects to address potential management risks associated with its expansion[86] Shareholder Relations - The company plans to distribute cash dividends of ¥0.85 per 10 shares, totaling ¥52,608,559.98 based on the total share capital of 618,924,235 shares[6] - The company’s cash dividend policy allows for mid-term dividends based on profitability and cash flow needs[121] - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 173,604,252.52, with a cash dividend amount of RMB 52,608,559.98, representing 30.30% of the net profit[129] Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 296,800 in environmental protection during the reporting period[134] - The company has implemented measures to manage construction dust and noise, promoting green and low-carbon development in its construction processes[138] - The company has not disclosed any significant environmental violations during the reporting period[136] Financial Management - The company maintained an AA credit rating in the national construction market for five consecutive years, which supports its competitive position in bidding[45] - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is RMB 160 million, which accounts for 66.42% of the company's net assets[165] - The cumulative amount of funds raised through the initial public offering (IPO) is RMB 256.49 million, with 100.26% of the funds utilized by the end of the reporting period[169] Future Outlook - The company aims to enhance its core competitiveness and become a leading enterprise in infrastructure construction, focusing on integrated services of investment, design, construction, and maintenance[83] - The company will leverage the opportunities from the 14th Five-Year Plan and the integration of the Yangtze River Delta to expand its market presence, particularly in provinces with weaker infrastructure[84]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月完成受让 祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权交易 转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺， 现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、资产收购情况 公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有 限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源 建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021 年 10 月 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份 有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，公司于 2019 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，募集资金总额 为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金 金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊 ...