安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— 重大资产重组》第三十条情形的说明 2 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产 重组>第三十条情形的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司董事会 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 3 月 27 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-008 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股份"） 第三届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审核并通过如下事 项： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价 ...

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第三届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯会议的方 式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第 三届董事会第十次会议审议的《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的整体方案>的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关 事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及上海证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件，本次交易将有助于公 司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能 力和可持续发展能力 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定 的重组上市情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体 认定，公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。 本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审 核并经中国证监会同意注册后方可实施。 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为俞发祥先生，且未发生变化。 本次交易完成后，公司实际控制人仍然为俞发祥先生，本次交易 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购 买、出售资产情况的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会 令第 214 号）的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令第 206 号）第十一条规定："上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象 发行股票： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。" 截至本说明出具之日，公司不存在上述《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 1 特此说明。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事 ...

1、受理时间：2024 年 1 月 2 日 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-007 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的 2 起诉讼案件尚处于 一审阶段，诉讼结果存在不确定性，尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或 期后利润的影响，具体影响以法院最终判决结果、年度审计结果为准。 为了加快应收账款催收进度，切实保障公司及股东的利益，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"） 积极落实合理清欠措施，通过法律途径对长 期拖欠工程款的企业加大应收款项催收力度。现将公司近期涉及的 2 起诉讼公告 如下： 一、本次诉讼基本情况 （一）安徽省交通建设股份有限公司诉蚌埠市临港基建投资发展有限公司建 设施工合同纠纷案基本情况 2、诉讼机构：蚌埠市蚌山区人民法院 3、诉讼各方当事人 原告：安徽省交通建设股份有限公司 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：2 起诉讼均处于一审阶段 上市公司所处的当事人地位：2 起诉 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-006 安徽省交通建设股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易进展暨无法在规定时间内发出召开股东 大会通知的专项说明 公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对 《问询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相 应修订，并于 2023 年 10 月 17 日披露了《安徽省交通建设股份有限公司关于对 上海证券交易所<关于安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：2023- 084）、《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 （以下简称"标的公司"）70% ...

安徽省交通建设股份有限公司 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-005 3.股东累计质押股份情况 关于控股股东部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%，祥源控股 持有公司股份累计质押数量为 177,860,000 股（含本次），占其持股数量的 64.84%， 占公司总股本的 28.74%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 28 日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获 悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

1 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司（以下 简称"标的公司"）70%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌 公告》（公告编号：2023-064）。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-004 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会 ...