致：海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下称"海程邦达"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事 务所（以下称"本所"）指派律师出席海程邦达2023年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年年度股 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔 耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 1 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设情况而做出的 调整，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。监事会同 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-023 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,094,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4078 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴叔耀因工作原因未能出席； 重要内容 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-025 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目名称：供应链信息化建设项目 延期的具体情况：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"供应链信息化建设项目"达到 预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月。本次延期事项不改变募集资金用途， 不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响。 审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际的建设情况做出 的审慎决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实 施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第十五次会议，审议通 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,968,062,720.11 | 39.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,102,078.64 | 2.65 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 28,947,000.22 | 22.14 | | 性损益的净利润 | ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开 2023 年度业绩说明会。公司总经理周寿红女士、独立董事尉安宁先生、财务总 监殷海平先生、副总经理兼董事会秘书杨大伟先生出席了本次业绩说明会，与 广大投资者进行沟通和互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答。 1、公司于 2021 年上市时制定了《未来三年股东分红回报规划》，如今公 司上市即将满三年，请问未来三年的股东分红回报规划是怎样的？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视中小投资者股东权益，强 本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下： （一）预征集问题回复 化股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2021 年上市以来，公 司每年现金红利总额（2023 年含回购金额）占当年合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例分别达 34.28%、34.87%、59.93%。未来，公司将更 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-022 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 27,500 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：27,500 万元 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行全 在线 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11147 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 海程邦达供应链管理股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 三、 | 专项报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海程邦达供应链管理股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11147号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司(以 ...