●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） ●会议召开方式：网络方式 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-029 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（周三）15:00-17:00 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动。 届时，公司控股股东及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通 和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司控股股东、实际控制人金生光先生，总裁彭有宏先生（代行董 ...

重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》（公告编号：2025-017）， 经公司自查，公司实际控制人之一金生辉以公司全资子公司和全资孙公司的名义， 为公司控股股东控制的青海陆港物流有限公司（以下简称"陆港物流"）3500 万 元银行借款提供连带责任保证。上述事项未经公司董事会、监事会和股东大会审 议，系实际控制人之一以公司全资子公司和全资孙公司名义进行的违规担保。截 至 2024 年末，违规担保余额 3500 万元。 ●近日，陆港物流已将上述 3500 万元借款归还至银行，相关债务已结清， 上述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。 一、违规担保概述 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示 公告》 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-028 正平路桥建设股份有限公司 关于实际控制人之一违规担保解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

→ 青海竞帆律师事务所 QINGHAI JINGFAN LAW OFFICE Tel: (0971) 8587816 E-mail: ifswzw@126.com Http://www.jflaw.com P. R. China: 810000 Add: 青海. 西宁. 西关大街 130 号青海银行 18 楼 青海竞帆律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 实际控制人之一违规担保事项解除之 法律意见书 致:正平路桥建设股份有限公司 本所接受正平路桥建设股份有限公司(以下简称"正平股份 公司")的委托,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)等法律法规,审阅核查正平股份公司(证券代码: 603843)提供的相关文件,就正平股份公司实际控制人之一违规 担保事项的解除,出具以下法律意见。 一、正平股份公司提供的资料 1.《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》(公告 编号:2025-017) : 3. 兴业银行股份有限公司西宁分行出具的《结清证明》(2025 年6月10日)。 二、违规担保事项的基本事实 根据正平股份公司提供的资料及本所核查 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-029 正平路桥建设股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（周三）15:00-17:00 ●网络平台地址：全景网"全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动。 三、参加人员 公司控股股东、实际控制人金生光先生，总裁彭有宏先生（代行董事会秘书 职责），财务副总监倪啟贤先生。 四、投资者参加方式 投资者可通过互联网直接登陆网址 https://rs.p5w.net/，在线参与本次活 动。 五、联系人及咨询办 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-028 正平路桥建设股份有限公司 关于实际控制人之一违规担保解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了《关于实际控制人之一违规担保的风险提示公告》（公告编号：2025-017）， 经公司自查，公司实际控制人之一金生辉以公司全资子公司和全资孙公司的名义， 为公司控股股东控制的青海陆港物流有限公司（以下简称"陆港物流"）3500 万 元银行借款提供连带责任保证。上述事项未经公司董事会、监事会和股东大会审 议，系实际控制人之一以公司全资子公司和全资孙公司名义进行的违规担保。截 至 2024 年末，违规担保余额 3500 万元。 近日，陆港物流已将上述 3500 万元借款归还至银行，相关债务已结清，上 述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。 三、律师意见 青海竞帆律师事务所认为：正平股份全资子公司及孙公司为陆港物 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

Group 1 - The company announced the retirement of board members Li Jianli and Ma Fuxin due to reaching retirement age, with Li resigning from the board and Ma resigning from multiple positions including board secretary [1][2] - The retirement of Li and Ma will not result in the board falling below the legal minimum number of members as per company law and regulations [1] - The company has nominated Peng Youhong and Jin Yukun as candidates for non-independent directors, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] Group 2 - During the vacancy of the board secretary, the company has appointed CEO Peng Youhong to perform the duties of the board secretary until a new appointment is made [2] - Li Jianli and Ma Fuxin made commitments regarding shareholding and avoiding competition during their tenure, which will continue to be honored post-retirement [2][3][5] - The commitments include restrictions on share transfers and ensuring no competition with the company's business operations [3][5] Group 3 - Peng Youhong has a background in human resources and management, having held various positions within the company since 2006, and is currently the CEO [6] - Jin Yukun has a strong academic background in computational mechanics and has worked in data analysis and research roles prior to his nomination [7]

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-025 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2025 年 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 31 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方 式于 2025 年 6 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长田世 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》 董事李建莉、董事兼董事会 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-026 正平路桥建设股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休及选举非独立董事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事李建莉、董事兼董事 会秘书马富昕，因已到退休年龄，向公司董事会提出退休申请，李建莉提出辞去 公司第五届董事会董事职务，马富昕提出辞去公司第五届董事会董事、董事会秘 书以及在子公司担任的其他全部职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到 期日 | | | 离任原 因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马富昕 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-027 正平路桥建设股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...