华荣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 the state of the 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 t and the - :: 第一章 总则 第一条 为适应华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略 委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 / 55 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 ...

华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati t and the subject of and and 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作;主任委员由委员会在担任薪酬与考核委员会委员的 独立董事中选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委 ...

华荣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati and and the state and and the works and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司特设立董 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-047 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会(或股东大会)做出决议后,及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位(包括控股子公司)提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则,依法有权拒 绝强令为他人提供担保的行为。 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 第六条 严格控 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第六次会议决议 2、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》,并同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次 会议决议签字页) 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员· 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并 同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 t and on the 与会委员(签名): and with the 徐 刚 : the state and the subject 李妙华： 徐 宏:_ 2023 年 10 月 23 日 t : 与会委员（签名 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议决议 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并同意提交董事会审议。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) (此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚: 李妙华: 224 2017 （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚： 李妙华: t a 徐 宏 :_ and and e Prog r and 与会委员（签名）： 徐 刚:________________ 李妙华:_______________ 徐 宏:_______ ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-043 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 限制性股票登记日：2023 年 11 月 30 日 限制性股票登记数量：665.50 万股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下： 一、限制性股票授予情况 1、授予日：2023 年 10 月 30 日。 2、授予数量：本次权益授予数量为 665.50 万股。 6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明： 在授予日后办理缴款验资的过程中，有 2 名激励对象自愿放弃全部获授的限 制 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-042 华荣科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 国结算上海分公司确认，本次拟授予217名激励对象665.50万股的限制性股票， 股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流通股变 更为有限售条件流通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： （单位:股） | 证券类别 | 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 337,559,000 | -6,655,000 | 330,904,000 | | 有限售条件流通股 | 0 | 6,655,000 | 6,655,000 | | 合计 | 337,559,000 | 0 | 337,559,000 | 后续，公司将根据相关规定在中国结算上海分公司办理本次激励计划 217 名 激励对象 2023 年限制性股票激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 华荣科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...