华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利， 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。 现将本人在 2024年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2024 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意 ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 5 次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 华荣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运 营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行 独立董事职责。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 马军生 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-006 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 39.05 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下： | 16 | 中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 | 5,000 | | --- | --- | --- | | 17 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20,000 | | 18 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 20,000 | | 19 | 浦发银行股份有限公司上海分行 | 15,000 | | | 总计 | 390,500 | 以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款 ...

报告期内,监事会共召开了四次会议,具体会议情况及议案内容如下: | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《2023年度内部控制审计报告》 | | | | 11、《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员 | | | | 薪酬的议案》 | | | | 12、《关于会计政策变更的议案》 | | 第五届监事会 | 2024年4月28 | 1、《2024年第一季度报告》 | | 第十二次会议 | 日 | | | 第五届监事会 | 2024年8月28 | 1、《2024年半年度报告及其摘要》 | | 第十三次会议 | 日 | 2、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 | | | | 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | 第五届监事会 | 2024年10月 | 除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 第十四次会议 | 29 日 | 3、《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制 | | | | 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 | | | | 议案》 | 二、监事会对公司有关事项的 ...

华荣科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是公司锚定战略目标、聚力攻坚突破的关键一年。面对全球经济波 动与行业竞争加剧的双重挑战,公司坚持创新驱动、继续深化全球布局、加速 从"设备制造商"向"安工智能系统服务商"转型。现将本年度工作汇报如下: 一、2024 年度经营成果 1. 核心财务指标 | 上要财务数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增冻 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 396, 442 | 319, 694 | 24. 0% | | 合并净利润(万元) | 47, 208 | 46.759 | 1.0% | | 归母净利润(万元) | 46, 228 | 46, 109 | 0. 3% | | 扣非净利润(万元) | 44, 814 | 45, 259 | -1.0% | | 经营活动现金流净额(万元) | 53,629 | 62, 698 | -14.5% | | 净资产(万元) | 211, 947 | 193, 964 | 9. 3% | | 总资产(万元) | 524, 581 | 458, 993 | 1 ...

华荣科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年 12 月修订)》等要求,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024 年度在任独立董事徐刚先生、徐宏先生、马军生先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会逐项对照《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性进行核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。未发现: 1、独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系在公司或者公司附属企 业任职: 2、独立董事及其配偶、父母、子女直接或者间接持有公司股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东; 3、独立董事及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有公司股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职; 4、独立董事及其配偶、父母、子女在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职: 5、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 ...

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10404 号 华荣科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司（以下简称华荣股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华荣股 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007 华荣科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业 务费。 二、关联方介绍和关联关系 ①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商； ②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、 副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。 ③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经 理何顺意的配偶，本公司业务发展商。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公 ...