广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 / 45 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第二节 | 公告 40 | | | | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。 第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保的风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《广 州白云电器设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司以第三人身份以自有资 产或信用为他人提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、银行保函、 ...

广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司市值管理工作应该严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法、合 规。 （二）系统性原则。公司市值管理秉持系统思维、整体推进的原则，以系统 化方式改善影响公司市值增长的各大关键要素。 广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国清） | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | 任职终止时间 | 科华数据股份有限 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2019 | 10 | -- | 公司 | | | | | | 浙江龙能电力科技 | 非上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2021 | 3 | 2024 | 7 | 股份有限公司 | | 厦门吉宏科技股份 | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2021 | 5 | -- | 有限公司 | | | | （二）在其他单位任职情况 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周林彬） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教，现任中山大学法学院教授、博 士生导师，兼任中国商法研究会副会长、广东民商法学研究会会长、广东省人民 政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊津贴专家等荣誉称号。2020 年 1 月至 今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对 相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统 自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任 北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学电气学院教授、 博士生导师。2022 年 1 月至今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、 教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长，华南理工大学中国 企业战略管理研究中心研究成员，广东省中小企业咨询研究中心常务副主任。 2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规章 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监 ...

1、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会 计师事务所审计资质及工作履行监督职责，现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

一、开展期货套期保值业务的背景 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为铜 材、钢材、铝材等金属原材料，其价格波动对公司的成本影响较大，公司有必要 主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的铜、钢、铝等原 材料的期货交易合约。公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期 货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值 业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度 在有效期内可循环使用。交易的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过 该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带 来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要原材料 成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公 ...