证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-025 转债代码:113549 转债简称:白电转债 一、本次会计政策变更的概述 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（以下简称"《数据资源暂行规定》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定，调整变更公司相关会计政 策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 1、会计政策变更的原因及变更日期 （1）2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释 18 号》（财会[2024]24 号），自印发之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 2、变更前公司采用的会计政策 广州白云电器设备股份有限公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州白云电器设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州白云电器设备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

（一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2024 年 1-12 月计提资产减值及信用减 值准备合计 66,568,587.80 元（人民币，下同），其中计提资产减值准备 49,674,502.89 元，计提信用减值 16,894,084.91 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下： | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产和信用减值准备、核销资产 及处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 ...

创造优良 服务社会 %B1%YF% 白云电器 编制单位：广州白云电器设备股份有限公司 编制日期:2025年4月28日 603861 2024年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 广州白云电器设备股份有限公司 股票代码 报告说明 本报告主要介绍广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"、"公司"或"我们"）在环 境保护、社会责任及公司治理等方面的信息。本年度首次发布可持续发展报告，该报告旨在向利 益相关方呈现公司2024年在环境、社会和公司治理方面的推进成果，以促进利益相关方进一步了 解公司可持续发展表现。 ତ୍ତ 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日，为增强数据可比性、内容延续性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年报保持一致。 信 报告范围 本报告范围涵盖白云电器及控股子公司，参股公司和合资公司不含在内。 目 编制依据 本报告重点参考《社会责任指南》(GB/T36000)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持 续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准(GRI Standards) ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划。 具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求及外部融资环境等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本 公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15 日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可 转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部 到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行 审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。 本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00元( ...

关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价 格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期 保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的 额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效 期内可循环使用。 广州白云电器设备股份有限公司 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-026 转债代码:113549 转债简称:白电转债 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、 第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展期货套期保值业 务的议案》，该事项尚需提交公司 2 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2024 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022 号文《关于核准广州白 云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 880 万张可转换公司债券，债券简称"白电转债"，每 张面值为 100 元，共计募集资金人民币 8.8 亿 ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...