经核查公司独立董事李学兰、陈灵国、王文虎的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并 出具了专项意见。具体意见如下： ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506154 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 (以下简称"太平鸟") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公 ...

公司代码：603877 公司简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 23 | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼 董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事第一次专门会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。公司全体独立董事参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关 联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议 案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：本次重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易相关事项，符合 公 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 重要内容提示： 分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.4 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限 制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年末，公司母公司未分配利润为人民币 1,712,228,231.87 元，公 司法定公积金累计额已超 ...