证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-092 江苏南方卫材医药股份有限公司关于 5%以上股东 收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东徐 东先生收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局下达的行政监管措施决定书 《江苏证监局关于对徐东采取责令改正监管措施的决定》（（2023）170 号，以 下简称"行政监管措施决定书"），现将有关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 徐东： 经查，2023 年 7 月 28 日，江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称 ST 南 卫或公司)披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》，因涉 嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对 ST 南卫进行立案调查。 近期，你作为 ST 南卫持股 5%以上的股东，通过集中竞价方式累计减持公司 股票 1,056,500 股,占公司总股本的 0.37%。你的上述减持行为发生在 ST 南卫被 立案调 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司，A 股证券简称：ST 南卫，A 股证券代码：603880； 许林晔，江苏南方卫材医药股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0256 号 关于对江苏南方卫材医药股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 时任董事会秘书许林晔作为信息披露事务的具体负责人，未能 勤勉尽责，对公司违规负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高 级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 2 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部做出如下监管措施决定： 对江苏南方卫材医药股份有限公司及时任董事会秘书许林晔予 以监管警示。 经查明，2023 年 6 月 3 日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于筹划控制权变更的停牌公告》，公司控股 股东、实际控制人李平因筹划控制权转让，公司股票于 6 月 2 日起 停牌，6 月 9 日复牌。公司控股股东、实际控制人李平拟采用协议 转 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 -1- 〔2023〕185 号 关于对江苏南方卫材医药股份有限公司 控股股东、实际控制人暨时任董事长李平 予以通报批评的决定 当事人： 李 平，江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东、实际控 制人暨时任董事长。 ──────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监 局关于对李平采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕131 号， 以下简称警示函）查明的事实和相关公司公告，2023 年 6 月 2 日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称 ST 南卫或公司） 提交披露《关于筹划控制权变更的停牌公告》称，因公司控股股 东、实际控制人李平正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重 大事项，公司股票自 6 月 2 日起停牌。 6 月 8 日，公司提交披露关于控制权变更的提示性公告及权 益变动报告书称，公司控股股东、实际控制人暨时任董事长李平 拟采用协议转让、表决权放弃、上市公司向特定对象发行 A 股 股票相结合的方案完成本次控制权变更，将公司控制权转让至苏 州丰瑞达光电科技有限公司（以下简称苏州丰瑞达）。本次转让 完成后，苏州丰瑞达持有有表 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-089 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 重要内容提示： （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在 ...

法律意见书 南卫股份 T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 南卫股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定, 本所受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东 大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-088 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,148,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0799 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南 方卫材医药股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603880 2023 年 11 月 15 日 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工 | | | 作制度>的议案》 | 6 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-087 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。李 平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次部分股份被司法冻结后，李平先生累计冻结 股份 6,330,000 股，占其持股数量的 5.33%，占公司总股本的 2.16%。李平先生 及其一致行动人累计冻结股份 6,330,000 股，占其持股数量的 4.64%，占公司总 股本的 2.16%。 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下 | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥117,441,100.66, a decrease of 14.51% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥7,262,613.08, an increase of 17.87% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥7,303,260.51, an increase of 49.46% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.002, compared to ¥0.025 for the same period last year, reflecting a decrease due to reduced net profit[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥7,429,981.15, compared to ¥5,820,834.74 in the same quarter of 2022, representing a 27.7% increase[18]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.025, up from ¥0.021 in the same quarter of 2022[19]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥7,429,981.15, an increase from ¥5,820,834.74 in the same quarter of 2022[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,474,820,500.24, an increase of 1.21% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥623,922,677.30, an increase of 1.18% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 1,474,820,500.24, an increase from RMB 1,457,234,107.47 at the end of 2022[13]. - Current assets totaled RMB 670,588,683.86, slightly down from RMB 678,345,234.85 in the previous year[14]. - Total liabilities reached RMB 845,907,303.82, up from RMB 835,750,892.20, showing a slight increase[15]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 512,823,729.14 from RMB 430,869,354.16, representing a rise of approximately 19%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥959.75, indicating a negative cash flow situation[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥112,199,270.93, compared to a positive cash flow of ¥12,362,750.22 in the same period of 2022[20]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which were ¥3,900,916.03 for the first three quarters of 2023, down from ¥4,947,401.07 in the same period of 2022[17]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $63,868,863.51, down from $112,012,240.70 in the previous year[21]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $34,670,485.42, compared to a decrease of $11,979,842.21 in the previous year[21]. Operational Insights - The decline in operating revenue was attributed to increased operating costs, primarily due to rising material costs and increased depreciation of fixed assets[9]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[9]. - The company reported non-recurring gains of ¥189,708.18 for the year-to-date period, compared to -¥40,647.43 in the previous year[9]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥20,396,280.57, a decrease from ¥22,334,691.94 in the same period of 2022[17]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,473[12]. - The top shareholder, Li Ping, holds 40.63% of the shares, amounting to 118,841,048 shares[12]. Reporting and Standards - The report was issued by the board of directors on October 30, 2023[22]. - The company did not apply the new accounting standards starting from 2023[21].

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前防范、专业审计,确保董事会对 高管层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督及评估外部审计机构工作; (四)负责内部审计与外部审计之间的沟通; 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中的会计专业 人士担任,负责主持委员会工作,主任委员由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务,将自动失去委员资格,并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第七条 ...