证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-018 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南 方卫材医药股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,652,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42. ...

法律意见书 南卫股份 &T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 南卫股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年年度股东大会,并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603880 2024 年 4 月 19 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 2023 | | 议案一：《公司 年年度报告及其摘要》 7 | 2023 | | | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 8 | | | | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 13 | | | | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 18 | | | | | 议案五：《公司 年度利润分配预案》 23 | 2023 | | | | 议案六：《关于 年度计提资产减值准备的议案》 24 | 2023 | | | | 议案七：《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提 | | | | | 供担保的议 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was CNY 600,095,343.68, representing a 10.03% increase compared to CNY 545,369,151.61 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 147,417,266.38, a significant decline from a loss of CNY 14,648,702.48 in 2022, marking a 906.35% increase in losses[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 15,509,532.60, down 50.41% from CNY 31,276,448.73 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,277,326,306.30, a decrease of 12.36% from CNY 1,457,445,778.40 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 23.90% to CNY 469,268,077.30 from CNY 616,660,064.22 in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 600.10 million yuan in 2023, an increase of 5.47 million yuan compared to the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -147.42 million yuan, a decrease of 132.77 million yuan year-on-year[34]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.51 yuan, representing a 920% decrease compared to -0.05 yuan in 2022[27]. - The weighted average return on equity was -27.15%, down from -2.30% in the previous year, indicating a significant decline in profitability[27]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 69.69% to 21,768,559.33 CNY, primarily due to currency fluctuations and interest on short-term loans[61]. - Operating costs rose to 544,429,465.19 CNY, reflecting a 15.06% increase due to higher revenue[61]. Governance and Compliance - The company plans not to distribute profits for 2023 due to the negative net profit, aiming to ensure stable operations and long-term shareholder interests[6]. - The company has not reported any significant operational risks that could impact its business during the reporting period[9]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not provided any guarantees in violation of regulatory decision-making procedures[8]. - The company’s future plans and strategies are subject to risks and do not constitute a commitment to investors[7]. - The company held 3 shareholder meetings and 6 board meetings during the reporting period to strengthen corporate governance[34]. - The company plans to enhance its internal control management system and improve governance structure in line with regulatory requirements[34]. - The company has established a sound governance structure, complying with relevant laws and regulations to support its sustainable development[131]. - The company has revised its independent director work system to enhance governance practices[140]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[138]. Research and Development - R&D expenses for the reporting period amounted to RMB 28.18 million, an increase of 1.64% compared to the previous year, focusing on transdermal drug delivery technology and product improvement[35]. - The company holds 26 Class I medical device filings, 19 Class II medical device registrations, and 3 drug registration certificates, with main products certified by both FDA and TÜV SÜD[36]. - The company has established a research and development center in collaboration with Zhejiang University, focusing on new transdermal formulations and technologies, including gel and microneedle formulations[53]. - The company has obtained one invention patent and applied for another during the reporting period, indicating ongoing innovation in product development[53]. - The company has 11 invention patents, 41 utility models, and 9 design patents, enhancing its competitive edge in technology development[35]. - The company is focusing on optimizing the production process of latex gloves to improve quality and address issues related to latex sedimentation during the dipping process[91]. - The company intends to strengthen its R&D capabilities by developing new transdermal formulations, medical dressings, and disposable protective products[121]. Market and Product Development - The company has focused on product structure adjustments and regional layout to promote healthy business development in response to market demands[34]. - The company has established a leading position in the domestic market for wound dressings, leveraging ODM business models and increasing direct sales[42]. - The company is involved in the research and development of various medical devices and sports products, aiming to expand its product offerings[109]. - The company is exploring opportunities in the international market for its medical and sports products, aiming for global expansion[109]. - The company plans to explore more emergency product developments for family, traffic accidents, and natural disasters in the future[92]. - The company has introduced 9 new domestic medical device products during the reporting period, with a total of 26 Class I medical device filings and 19 Class II medical device registrations[94]. Financial Management and Strategy - The company plans to enhance its financial management by reducing financial costs and improving asset-liability ratios while optimizing resource allocation[119]. - The company aims to integrate its R&D efforts with market needs to improve innovation capabilities and product offerings[121]. - The company plans to control production costs and expenses, striving for profitability while seeking new profit growth points[116]. - The company plans to use the remaining raised funds to permanently supplement working capital[151]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 25% of distributable profits to be distributed as cash dividends when conditions allow[169]. - The company plans to implement a differentiated cash dividend policy, with a minimum of 80% cash distribution for mature stages without major capital expenditures[169]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 2.672 million yuan in environmental protection during the reporting period[180]. - The company has committed to maintaining stock lock-up periods for its executives and shareholders, with specific conditions for share transfers[188]. - The company operates 2 gas boilers using 1.5 million cubic meters of natural gas annually, with emissions meeting the GB13271-2014 standards for pollutants[181]. - Noise levels at the factory comply with the GB12348-2008 standards, with daytime limits set at ≤65dB(A) and nighttime limits at ≤55dB(A)[183]. - Solid waste is managed through a standardized disposal process, with hazardous waste handled by qualified third-party companies[184]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its capability to manage such events[184]. Risks and Challenges - The company recognizes the risk of intensified market competition in the medical device industry, particularly in the low-end market segment[124]. - The company is aware of potential risks from changes in industry policies that could impact its operations[123]. - The company faced product liability risks due to the nature of its medical products, which could impact its reputation and operational capacity[128]. - The company is exposed to distributor management risks, which could lead to sales declines if distributors face operational issues[129]. Shareholder Relations - The company emphasizes investor relations, utilizing multiple channels to engage with investors and protect their interests[137]. - The company actively engages with minority shareholders to gather their opinions on profit distribution matters[170]. - The total pre-tax compensation for the board members amounted to 248.95 million CNY for the reporting period[142]. - The company has not reported any compensation received from related parties by its board members[142].

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司" "上市公司""南卫股份")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、勤勉、负责地行使职权,按时 参加公司 2023年董事会及相关会议,发挥独立董事的作用。现就 2023年度履职 情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 许敏先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,三级教授, 硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协同创新与产业发 展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。担任中国会计学会高 等工科院校分会副会长,江苏省会计学会常务理事,江苏省财政厅"管理会计咨 询专家",《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。曾任南京 工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级 项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目,获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成 果奖二等奖(负责人 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计90家，收费总额人民币8,123.04万 元，主要行业涉及制造业、 ...

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

2023 2024 00341 ( ) 2023 2024 00341 ST 2023 12 31 ST · ST 2023 12 31 2024 3 28 the first 家市场监督管理 、监管信息 解更多登 013年11月04日 米 1025万元整 机 企业信用信息公示系统报送公示年度报告 记 体应当于每年1月1日至6月30日 线 lex 自日 Kirk 用 四部 http://www.gsxt.gov.cn ස 000083158582 信 企业信用信息公示系统网址： HHP 完 栏 #00 统. 私 米 दिन STANTAL 2 STANK | Li | 1 | E | L | Ly | 1 | E | | 1 | 1 | 1 | 197 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | च र व र व व व व व व व | ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...