| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 653 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,106,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8927 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-060 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会召集本次会议。经过半数的董事推举，本次 会议由董事谢嘉祺女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 80 ...

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 二零二四年九月十八日 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-059 老百姓大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)至 9 月 25 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@lbxdrugs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 除已披露事项外，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本 人在上市公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖上市公司股 票的情况。 特此函复。 实际控制人:陈秀兰 2024 年 9 月 12 日 股票交易异常波动情况的问询函》的回函 老百姓大药房连锁股份有限公司： 《关于老百姓大药房连锁股份有限公司股票交易异常波动情况 的问询函》已收悉，本人作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"上市公司"）实际控制人，经认真自查，现就相关事项回 复如下： ...

《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回函 老百姓大药房连锁股份有限公司： 《关于老百姓大药房连锁股份有限公司股票交易异常波动情况 的问询函》已收悉，本公司作为老百姓大药房连锁股份有限公司 （以下简称"上市公司"）控股股东，经认真自查，现就相关事项 回复如下： 除已披露事项外，截止目前，本公司不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在其他与上市公司有关的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股 权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在上市公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖上市公 司股票的情况。 特此函复。 老百姓医药集团有限公司 2024 年 9 月 12 日 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-058 老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并书面问询公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下 简称"医药集团"）及实际控制人之一陈秀兰女士，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告日，公司主营业务、经营情况、商誉情况、经营环 境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，内外部经营环境不存在发生或预计 将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东医药集团及实际控制人之一陈秀兰女士书面 函证核实（公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态，暂未取得 其书面确认），截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异 ...

一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、经营情况、商誉情况、经营环境与前期披 露的信息相比，未发生重大变化，内外部经营环境不存在预计将要发生重大变化 的情形，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-057 老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 3 日、9 月 4 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2024 年 9 月 5 日、9 月 7 日披露了《股票交易异常波动公告》，并已于 2024 年 9 月 6 日披露了《股票交易风险提示公告》。 2024 年 9 月 9 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，公司 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-056 老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续二个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并书面问询公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下 简称"医药集团"）及实际控制人之一陈秀兰女士，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《关于董事长被留置的公告》，截至本 公告日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉 留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日连续二个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交 ...

《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回函 老百姓大药房连锁股份有限公司： 《关于老百姓大药房连锁股份有限公司股票交易异常波动情况 的问询函》已收悉，本人作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"上市公司"）实际控制人，经认真自查，现就相关事项回 复如下： 实际控制人:陈秀兰 除已披露事项外，截止目前，本人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权 激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本 人在上市公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖上市公司股 票的情况。 特此函复。 2024 年 9 月 6 日 ...

《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回函 特此函复。 老百姓医药集团有限公司 2024 年 9 月 6 日 老百姓大药房连锁股份有限公司： 《关于老百姓大药房连锁股份有限公司股票交易异常波动情况 的问询函》已收悉，本公司作为老百姓大药房连锁股份有限公司 （以下简称"上市公司"）控股股东，经认真自查，现就相关事项 回复如下： 除已披露事项外，截止目前，本公司不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在其他与上市公司有关的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股 权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在上市公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖上市公 司股票的情况。 ...