莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 信息披露义务人：欧陆之星钻石（上海）有限公司 住所或通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号 A 栋 1001B-2 室 权益变动性质：增加股份 签署日期：2024 年 5 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、 法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披 露义务人在莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""莱绅通灵"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：Eurostar Diamonds Internal S.A. 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 住所或通讯地址：9B，Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg 权益变动性质：减少股份 签署日期：2024 年 5 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、 法规编写本权益变动报告书。 | 信息披露义务人 指 | Eurostar Diamonds Internal S.A. | | --- | --- | | 报告书、本报告书 指 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司简式权益变动报告书 | | 公司、本公司、上市 指 公司、莱绅通灵 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | | 《公司法》 指 | 《中华人民共和国公 ...

关于股东权益变动达到 5%的提示性公告 EDI 和欧陆之星钻石保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下简称"EDI"）和欧陆之星钻石（上海）有 限公司（以下简称"欧陆之星钻石"）的通知，其于近日收到江苏省南京市中级 人民法院的执行裁定书【（2024）苏 01 执恢 32 号】，裁定解除对 EDI 所持公司股 份 24,705,940 股（占公司总股本的 7.16%）的冻结，同时将上述股份由 EDI 过 户至欧陆之星钻石。具体详情如下： 一、执行裁定书的主要内容 江苏省南京市中级人民法院的执行裁定书【（2024）苏 01 执恢 32 号】的主 要内容如下： 本院在恢复执行欧陆之星钻石（上海）有限公司与 EUROSTAR DIAMONDS 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：20 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一季度经营数据的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2024 年第一季度经营数据披露如下： 一、 门店数量、面积及分布 1、分渠道模式门店数量变动情况 | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 关闭 | | 小计 | | | 直营 | 285 | 20 | 15 | 5 | 290 | | 加盟 | 153 | 3 | 10 | -7 | 146 | | 合计 | 438 | 23 | 25 | -2 | 436 | 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 117 家为专厅。 2、分渠道模式门店面积变动情况 单位：m² | 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 242,381,338.72 | -3.08 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,760,264.49 | | -218.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -17,363,717.26 | | -231.0 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 4 月 17 日第五届董事会第二次会议审议通过） 江苏南京 2024年4月17日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 020516号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. ...

2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票 之 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 法律意见书 江苏泰和律师事务所 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023 年国内消费模式处于谨慎状态，可选消费品市场承受着更大的压力， 公司长期主营的钻石镶嵌行业受到内外困境，零售市场需求恢复进一步疲软。为 应对业绩不断下滑的困境，公司在稳定钻石镶嵌的基础上，引入了黄金饰品、镶 嵌黄金、珍珠等增量业务。由于公司进入黄金等领域时间尚短，且黄金因国际市 场和国际局势的动荡，黄金的价格存在较多不可控因素，尚未能通过短期的黄金 饰品有效弥补报告期内钻石镶嵌下滑带来的影响。 报告期内，公司围绕"王室品牌差异化"、"品牌年轻化"、"组织敏捷化"三 大核心战略，贯彻"稳中求进"的经营策略有序开展各项业务。通过打造独特的 "欧金"新工艺黄金项目，积极拓展黄金增量业务。严控费用和成本，重视运营 能力提升，创新品牌营销新模式，采取关键策略提升品牌差异化定位、产品品质 和客户服务体验。全面落地 OKR 绩效创新机制，践行"二次创业"精神，构建高 效敏捷性组织，促进公司稳健发展。主要开展的工作如下： 1、"欧金"新赛道初见成效，多元化珠宝构建品牌差异化定位 始终坚持品牌差异化定位，在钻石镶嵌持续下滑的困境下，公司开辟"欧金" 黄金新赛道，以产 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关 ...