2024 年半年度报告 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王峥 因公缺席 无 注：董事王峥女士在董事会结束后对董事会审议的《2024 年半年度报告及摘要》议案 追认了"同意"意见。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘靳及会计机构负责人（会计主管人员）刘靳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-053 其他说明：董事王峥女士在董事会结束后对本议案追认了"同意"意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 23 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名， 董事王峥女士因公未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年 度报告摘要》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024年8月27 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-056 在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝 股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提 高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。 （二） 投资金额 投资总额不超过 4 亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上 述额度内资金可以滚动使用。 （三） 资金来源 公司闲置自有资金。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 本次委托理财概况 （一） 投资目的 本次交易授权经董事长决定，根据《公司章程》等规定，无需提交董事会、 股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性 风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险， 请广大投资者注意投资风险。 公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理 财产品 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施 之 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票实施之法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-052 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因 1 名激励对象离职，公司拟对其已授予但尚未解除 限售的限制性股票 6 万股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | --- | --- | --- | | 60,000 | 60,000 | 2024-8-23 | 一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事项的议 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日披露 了《关于股东权益变动的提示性公告》，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 聚量化多策略证券投资基金（以下简称"宁波宁聚"）以协议转让方式获得公司 18,213,200 股股份（占公司总股本的 5.31%）。 2024 年 8 月 15 日，公司收到宁波宁聚的通知，上述股份已完成在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，过户日期为 2024 年 8 月 14 日。 特此公告。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-051 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 1 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-050 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 8 月 2 日至 8 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查核实，并 向公司控股股东、实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下： 1、 生产经营情况 经核实，公司主业经营未发生变化，日常经营情况正常，市场环境或行业 政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，近期未签订重大合同，生产成 本和销售等情况正常。 2、 重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人马峻先生发函查证，公司及 控股股东、实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 控股股东关于股票交易异常波动询证函的回函 莱绅通灵珠宝股份有限公司： 截止本函出具日，本人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项， 并承诺 3 个月内不筹划前述事项。本人及一致行动人不存在本次股票 交易异常波动期间买卖公司股票的情况；亦不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 2 日至 8 月 5 日）日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20.00%，触及股票异常波动标准。作为公司控股股东及实 际控制人，本人于 2024 年 8 月 5 日收到公司出具的《关于股票交易 异常波动的询证函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 特此回复。 马峻 2024 年 8 月 5 日 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 信息披露义务人： 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资 基金 住所 : 上海市普陀区曹杨路1888弄11号3楼305室-D 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 通讯地址 ：上海市普陀区曹杨路1888弄11号3楼305室-D 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年七月二十六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-049 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 沈东军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 2024 年 7 月 8 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据沈 东军先生的通知，披露了公司《关于 5%以上股东拟以协议转让方式减持公司股 份的提示性公告》。 2024 年 7 月 29 日，公司收到沈东军先生的通知，沈东军先生通过协议转让 方式将其持有 5.3068%的公司股份转让给上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌 兴丰 7 号私募证券投资基金（以下简称"拓牌兴丰 7 号"）。本次协议转让后，沈 东军先生不再持有公司股份。 二、 本次权益变动前后相关股东持股情况 本次权益变动前后相关股东持股情况如下： 单位：股 | 姓名/名称 | 变动前 | | 变动后 | | | | --- | --- | --- | ...