杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了永创智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 三、审计委员会监督会计师事务所履职的情况 根据公司《董事会审计委员会年报审计工作规程》《审计委员会议事规则》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4229 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常 关联交易》 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生 产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他 股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议的签字页）： 独立董事： 王淼 日期：2024 年 4 月 26 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董 事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和 召开符合《公司章程》及《上市公 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会〔2022〕812 号文核准，杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公开发行 610.5470 万张 可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 61,054.70 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 60,034.89 万元。本 次发行证券已于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作等法规、规范性文件相关要求，出具 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑本 公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 第三条 股东分红回报规划制定周期和相关决策程序 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计金额和类别 | | | | 2024 年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 年预计 | 至披露日与 | | 2023 年实际 | 额与上年实 | | | 关联方 | | 关联人累计 | | | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 已发生的交 | | 发生金额 | 差异较大的 | | | | | 易金额 | | ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议 案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了该议案。 公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\exists\exists^{2}\neg\exists\exists\exists\exists\exists$$ 杭州永创智能设备股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第 1.3 条 公司采取发起设立的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000744143864U。 第 1.4 条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第 1.5 条 公司中文全称：杭州永创智能设备股份有限公司 公司英文全称：Hangzhou Youngsun Intelligent Equi ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...