| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 15:00-16:3 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度审计机构。根 据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘 期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末从业人员类别 | 注册会计师 | 272 人 | | | | 及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于公司 2023 年度利 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永创 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4227 号 第 1 页 共 2 页 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司股 东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次发行"），授权期限为 2023 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 杭州永创智能设备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,杭州永创智能设备股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事胡旭东先生、王 淼女士、屠迪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州永创智能i ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事 长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...