江苏苏博特新材料股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学 历，注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今任南京宁瑞会 计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 委员李力，李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学 历，博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国法治现 代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生学 历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年共召开董事会 9 次，具体如下： 2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司 业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风 险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地 位。现将全年工作总结汇报如下： 一、经营情况回顾 1、经营业绩 2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润 9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净 资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股 东权益得到较好保障。 2、公司治理情况 2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深 入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标 准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。 公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系 和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将 公司董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、 机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

2024 年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职 责，对公司董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运 作、财务管理等进行了认真的监督和检查。 一、监事会召开情况 报告期内公司共召开监事会 7 次，情况如下： | 监事会 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | | | | 第六届监事会 | | 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 | | | 2024 年 1 | 予激励对象名单及授予数量的议案》； | | 第十九次会议 | 月 6 日 | 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 激励对象授予限制性股票的议案》 | | | | 1、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》； | | | | 4 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2024 年主要经 营数据披露如下： 以上主要经营数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，为投资者及时了 解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况 高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降 11.50%，高效减水剂平均销售 价格较上年同期上涨 34.26%，功能性产品平均销售价格较上年同期上涨 11.22%。 （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期上涨 2.66%，甲醛平均采购价格较上年同 期下降 12. ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...