北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathsf{E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\ \ \ }}}\,\mathsf{B}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 20 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 21 | 1 金桥信息 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-105 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-104 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留 授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象 因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因 的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股 票回购并注销事项。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》 （公告编号：2023-100）。公司股份总数由 368,36 ...

上海金桥信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义 务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 第二章 具体规定 第五条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《证券法》，以 及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的执 1 业资格进行核查。 第六条 每个会 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-103 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 7 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同 意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司 系由上海金桥信息工程有限公司以整体变更方式设立，于 2010 年 9 月 20 日在 上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 91310000132231361P。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证 ...

上海金桥信息股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海 金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会成员由3名董事组成,其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名,由战略委员会委员选举产生, 若公司董事长当选为战略委员会委员,则 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，本公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成 ...