证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-028 金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,654,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.2416 | (四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场 与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 reached ¥1,075,552,902.20, representing a year-on-year increase of 20.41%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥221,042,846.30, reflecting a growth of 21.58% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥221,944,522.03, an increase of 22.48% year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.44, up 22.22% from the same quarter last year[3] - In Q1 2024, the company's net profit reached ¥219,329,897.68, an increase from ¥181,158,316.06 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21.0%[47] - The operating profit for Q1 2024 was ¥265,443,672.50, compared to ¥220,986,136.73 in Q1 2023, indicating an increase of about 20.1%[47] - The total profit for Q1 2024 was ¥263,127,491.35, compared to ¥220,601,517.79 in Q1 2023, marking an increase of approximately 19.2%[47] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities amounted to ¥343,087,420.19, showing a significant increase of 46.60% compared to the previous year[3] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately ¥1.37 billion, up from ¥1.03 billion at the end of Q1 2023[33] - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,662,090,134.68, which is a 5.90% increase from the end of the previous year[3] - The company's total current assets increased to approximately ¥3.02 billion as of March 31, 2024, compared to ¥2.74 billion at the end of 2023[44] - The company's inventory decreased to approximately ¥1.47 billion as of March 31, 2024, down from ¥1.62 billion at the end of 2023[44] - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥3.55 billion as of March 31, 2024, compared to ¥3.33 billion at the end of 2023[45] Expenses and Losses - Research and development expenses decreased to ¥8,773,989.92 in Q1 2024 from ¥11,779,800.67 in Q1 2023, a reduction of approximately 25.5%[47] - The company's management expenses rose to ¥85,099,491.61 in Q1 2024, up from ¥64,538,727.03 in Q1 2023, reflecting an increase of about 32.0%[47] - The company reported a credit impairment loss of ¥6,913,387.14 in Q1 2024, compared to a loss of ¥674,167.52 in Q1 2023, indicating a significant increase in credit losses[47] Share Repurchase - The company has initiated a share repurchase plan with a budget of between ¥100 million and ¥200 million, with a maximum repurchase price of ¥28.00 per share[24] - As of the report date, the company has repurchased 403,700 shares, accounting for 0.0796% of the total share capital[24] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses, including government subsidies amounting to ¥1,024,058.93, while other non-operating income and expenses totaled -¥2,130,623.04[19] - The company did not report any significant non-recurring gains or losses for the period[53] Audit Status - The financial report for Q1 2024 was not audited[51]

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 金徽酒股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、变更， 下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二） 具有固定的工作场所、健 ...

证券代码:603919 证券简称 :金徽酒 公告编号:临 2024-032 金徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高 质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者 为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市 场平稳健康发展，公司制定了"提质增效重回报"行动方案： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 金徽酒主营业务为白酒生产及销售。金徽酒地处秦岭南麓森林河谷美酒区，毗 邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。 金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业，着力建设"生态金 徽""文化金徽""智慧金徽"，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、深厚文化 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-029 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时间要求。本次会议由全体董事共同推举董事周志刚先生主持，会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案已经董事会审计 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-035 金徽酒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首 页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会（简称"业绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 16 日在上 海证券交 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-030 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开 2023 年 年度股东大会选举产生第五届监事会成员，经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由全体监事共同推举监事周世斌先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2024 年第一季度 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2024 年第一 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-034 金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 | 渠道类型 | 2024 年 1-3 | 月营业收入 | 2023 年 | 1-3 | 月营业收入 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | 100,633.23 | | | 84,317.13 | 19.35 | | 直销（含团购） | | 2,721.19 | | | 2,072.04 | 31.33 | 徽酒股份有限公司 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 1-3 | 月 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东] 法律 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件: Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股 ...

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次 会议，2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议 <金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议< 金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 2019 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发 现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股， 占公司总股本的 1.26%。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登 记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-033 ...