金徽酒股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 2052 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒公司")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊善通合 i Eentilied Public Accountants (Special General Y a 审计报告 上会师报字(2026)第 2052 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金徽酒公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）第二期员工 持股计划（简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）的实施与管理，根据 《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简 称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（简称《指 导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（简 称《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《金徽酒 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（简称"员工持股计划草案"）和《金 徽酒股份有限公司章程》（简称《公司章程》）之规定，特制定《金徽酒股份有限 公司第二期员工持股计划管理办法》（简称"本办法"）。 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配 ...

金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈 双） 本人作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2025 年度履职期间， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与要求，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司生产经营与发展战略，主动了解公司运营实际，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分 发挥独立董事作用，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈双，男，1984 年 6 月出生，江南大学博士研究生。现任江南大学生物工程学院教 授、博士生导师、国家级白酒评委，兼任国家市场监督管理总局重点实验室（白酒监管 技术）副主任、固态发酵资源利用四川省重点实验室副主任、中国酒业协会白酒分会技 术委员会副秘书长、全国白酒标准化技术委员会委员。2024 年 4 月至今担任公 ...

金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （史 永） 本人作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2025 年度履 职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与 要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司生产经营与发 展战略，主动了解公司运营实际，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独 立性的情况。作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在 公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等任何形式的服务，与公司之间不存在可能影响独立判断的重大 业 ...

金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郭秀华） 本人作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2025 年度履 职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与 要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司生产经营及发 展战略，主动了解公司运营实际，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭秀华，女，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。 现任北京市炜衡律师事务所律师，北京华宇软件股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行 ...

金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经第五届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升经营管理 水平，促进高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等 相关规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，制定本制 度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事：包括非独立董事和独立董事； （二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定原则： （一）激励与约束相结合； （二）按劳分配与责、权、利相结合； （三）收入水平与公司效益及工作目标挂钩； （四）薪酬与公司长远利益相结合； （五）薪酬标准公开、公正、透明。 第四条 工资总额决定机制： 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，纳入年度人工成本预 算控制。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公 司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。 第五条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董 ...

金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李海歌） 本人作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2025 年度履 职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定与 要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司生产经营与发 展战略，主动了解公司运营实际，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李海歌，女，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘 书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学 会秘书长，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、东浩兰生会展集团股份有 限公司独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸 商事调解中心副主任、调解 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 二〇二六年三月 金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 金徽酒股份有限公司 金徽酒股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1. 金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2. 有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3. 若员工认购意愿或认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风 险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4. 考核解锁期内，根据持有人个人考核结果确定本员工持股计划的权益解 锁，存在持有人指标考核未全部达成而造成本次员工持股计划的权益无法解锁至 持有人的可能性。 5. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 金徽酒股份有限公司 第二期 ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2025 年度履行监督职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培 ...

2026 年 3 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，金徽酒股份 有限公司(简称"公司")董事会就公司在任独立董事李海歌女士、史永先生、郭 秀华女士、陈双先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金徽酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金徽酒股份有限公司董事会 经核查独立董事李海歌女士、史永先生、郭秀华女士、陈双先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...