金徽酒股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第七条 公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会或 者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有关联关系的股东或者董事应当 回避表决。 第二章 担保及管理 第一章 总则 第一条 为维护股东的利益，规范金徽酒股份有限公司(简称"公司")的担保 行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》 及《金徽酒股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")等相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。公司子公司发生的对外担保，比 照本制度执行。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一 ...

金徽酒股份有限公司对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）的对外投资行为，提高 投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的相关规定，结合《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开 ...

金徽酒股份有限公司内部审计工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《金徽 酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部审计机构或人员，对公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所处 行业和生 ...

金徽酒股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）信息披露行为，确保信 息真实、准确、完整、及时、公平，根据中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）有关上市公司信息披露的要求及《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《金徽酒股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门和法律、 法规、规范性文件要求披露的信息； （二）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年 度报告； （三）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其他 ...

金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金徽酒股份有限公司（简称"公司"）治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化对非独立董事 及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 1 / 11 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券监管部门的规定。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 金徽酒股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动金徽酒股份有限公司（简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大 化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

（2025 年 8 月修订） 金徽酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益。 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会秘书 审核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行 内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司负责人 及公司能够施加重 ...

金徽酒股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、变更， 下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： 第四条 公司 ...

金徽酒股份有限公司股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《金徽 酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定的人数或者不足8人（不足公司董事人 数的2/3）的； （二） 公司未弥补的亏损达实 ...

金徽酒股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (十)转让或者受让研发项目； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 / 11 (四)提供担保(含对控股子公司担保等)； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权、债务重组； (九)签订许可使用协议； (十二) 购买原材料、燃料、动力； 第一条 为充分保障金徽酒股份有限公司（简称"公司"）及全体股东的合 法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股 东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联 ...