金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭秀华） 本人郭秀华作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场 参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有 效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭秀华，女，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。现 任北京市炜衡律师事务所律师，北京华宇软件股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务，也未在公司 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史永，男，1983 年 9 月出生，中南财经政法大学审计学博士。现任中南财经 政法大学会计学院教授、博士生导师，审计系副主任；北海绩迅科技股份有限公司 独立董事。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （史 永） 本人史永作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场参与 公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨 询等 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （甘培忠） 本人甘培忠作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会独立董事， 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实 地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用， 有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 甘培忠，1956 年 5 月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询员、最 高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、中国商业法 研究会会长、中国法学会经济法学研究会常务理事，北京北辰实业股份有限公司独 立董事；2018 年 5 月至 2024 年 4 月担任公司独立董事。2024 年 4 月公司董事会 换届，本人任期届满，不再担任公司独 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金徽酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 第一期员工持股计划相关 7 法律意见书 法律意见书 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 TPT HANCE BRIDGE LAW FIRM 关于金徽酒股份有限公司 第一期员工持股计划相关内容变更之 致:金徽酒股份有限公司 北京卓纬律师事务所(以下简称"本所")接受金徽酒股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2014]33号,以 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-014 金徽酒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"上会"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事 会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-016 金徽酒股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期并修改 相关办法的公告 2019 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发 现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股， 占公司总股本的 1.26%。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登 记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。 2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划 减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了 《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作 和 2025 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 15 | 19 | | 第五届监事会第一次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 4 | | 第五届监事 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实 施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开 展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、报告期内主要工作 2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告 期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业 集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹 生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿 元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。 主要工作开展情况如下： 产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机 理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原 ...

关于金徽酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2379 号 会计师 李 今 所 (特殊普通合伙) i Certified Public Accountants (Special Seneral Par 金徽酒股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中国 上海 上会师报字(2025)第 2379 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金徽酒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 21 日出具了审计报告 （报告书编号为:上会师报字(2025)第 2377 号 )。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"金徽酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表 ...