董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 金徽酒股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。2024 年 4 月董事会完成换届，公司第五届董事会审计委员会由独立董事史 永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理 相关专业经验的史永先生担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-016 金徽酒股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期并修改 相关办法的公告 2019 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发 现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股， 占公司总股本的 1.26%。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登 记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。 2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划 减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了 《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作 和 2025 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 15 | 19 | | 第五届监事会第一次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 4 | | 第五届监事 ...

证券代码:603919 证券简称 :金徽酒 公告编号:临 2025-012 金徽酒股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购 商品、劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展， 且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则， 关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常 关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称"公司"）因 生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称"亚特集团"）、上海豫 园旅游商城（集 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-013 金徽酒股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称"公司""金徽酒"）拟向金徽正 能量公益基金会（简称"正能量基金会"）捐赠不超过 2,000.00 万元，用于 2025 年度"金徽酒正能量爱心公益助学活动"及乡村振兴等公益项目。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 名称 | 金徽正能量公益基金会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李明 | | | | 类型 | 非公募、非营利性社会组织 | | | | 设立时间 | 2016 年 月 12 | 12 | 日 | | 原始基金数额 | 2,000 万元 | | | | 住所 | 甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼 | | | | 业务范围 | 为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实 施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开 展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、报告期内主要工作 2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告 期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业 集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹 生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿 元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。 主要工作开展情况如下： 产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机 理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-017 金徽酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点-16 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-009 金徽酒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的 议案》 5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度总裁工作报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-010 金徽酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账 户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，并相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 467,271,414.99 元，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度 结余的未分配利润 1,708,024,612.07 元 ， 减 去 20 ...