金徽酒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金徽酒股份有限公司（简称"公司""本公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证劵市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证劵 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得转让： （一） 公司股票上市交易之日起一年内； （二） 本人离职后半年内； （三） 本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四） 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，或 ...

金徽酒股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）募集资金管理和使用， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 1 / 10 公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办 ...

金徽酒股份有限公司章程 （2025 年修订） 二零二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范金徽酒股份有限 公司（简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"证券法"）《中国共产党章程》（简称 "《党章》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和中华人民共和国（简称"中国"）其他有关法律、法规的规定，制定本 《公司章程》。 第二条 公司系依据《公司法》设立的股份有限公司。公司以发起方式设立； 在 甘 肃 省 陇 南 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91621200695632863J。 公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载事项发生变更的， 公司须依法办理变更登记，更换营业执照。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，并于 2016 年 3 月 10 日 ...

金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组织结构 第四条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。 第五条 董事会设董事长一人。董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-033 金徽酒股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 2、按销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2025 年 1-6 | 月营业收入 | 2024 年 1-6 | 月营业收入 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元以上 300 | | 38,036.53 | | 31,280.93 | 21.60 | | 100-300 元 | | 96,941.02 | | 88,990.28 | 8.93 | | 元以下 100 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-031 金徽酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事 会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订< 金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再 设置监事会，《 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-032 金徽酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 二、会议审议事项 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁塔 区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-030 金徽酒股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-029 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁 塔区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险" 相关内容。 十一 ...