证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-052 博敏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住 所：梅州市经济开发试验区东升工业园 法定代表人：徐缓 注册资本：人民币陆亿叁仟零叁拾玖万捌仟零肆元 成立日期：2005 年 03 月 25 日 一、基本情况 2024 年 5 月 27 日，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司回 购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股已在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份注销手续，此次部分回购股份注销完成后，公 司总股本由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，公司注册资本由人民币 638,023,104 元减少至 630,398,004 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子关于部分已回购股份 注销实施的公告》（公告编号：临 2024-049）。 二、工商 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-051 博敏电子股份有限公司 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度利润分配 拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）保持不变，拟派发的现金红利总 额由 12,334,154.08 元（含税）调整为 12,607,960.08 元（含税）。 本次调整原因：自 2024 年 4 月 27 日至本公告披露之日，因公司回购专 用账户中所持有的 13,690,300 股公司股票非交易过户至公司 2024 年员工持股计 划证券账户，致使公司回购专用账户的股数发生变化；同时因公司在前述期间内 办理完成回购专用账户中的 7,625,100 股份注销手续，致使公司总股本发生变化。 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案内容 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年第一季度利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红 利 0 ...

博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 15 | 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《博敏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票股票上市规则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 ...

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《博 敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第169号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 39 | | 第八章 | | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-050 博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,159,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.3439 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-049 博敏电子股份有限公司 关于部分已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销的相关情况： | 回购专户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,625,100 | 7,625,100 | 2024 5 | 年 | 月 | 27 | 日 | 一、回购股份概述 公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含） 且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）， 回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 ...

2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 5 月 28 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 2023 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-048 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公 司《2024 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认 购的员工总数为 78 人，缴纳的认购资金为 65,713,440 元，对应股数为 13,690,300 股，占公司当前总股本的比例为 2.15%。 202 ...