证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意，豁免本 次监事会通知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》。 公司监事会对该议案发表了意见，具体内容详见公司于同日披露的《监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》。 监事信峰先生、宋志福先生、廖鹏先生均参与本次员工持股 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-027 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

博敏电子股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审议了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关 文件，经全体监事讨论，现发表如下意见： 1、《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《公司 2024 年员工持股计划管 理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的规定。 2、公司 2024 年员工持股计划有效调动员工的积极性和创造性，建立和完善 员工与公司的利益共享机制，促进公司的持续发展。 3、公司实施本次员工持股计划前已征求职工代表大会意见，本次员工持股 计划拟参与董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相 关议案的决策程序合法、有效。 4、本次员工持股计划的实施遵循依法合规、自愿参与、风 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-022 博敏电子股份有限公司 关于股份回购实施结果及股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 9 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。回购方案的主要内容如下： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总 额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。 受二级市场行情及公司股价变化，为进一 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-021 博敏电子股份有限公司 关于业绩预告相关事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所《关 于博敏电子股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0109 号，以下简称"《工作函》"），立即组织相关人员及年报审计会计师事 务所就相关问题逐项核查并进行回复，现就《工作函》内容及具体回复公告如下： 问题 1、业绩预告及前期公告显示，公司于 2018 年 8 月通过发行股份及支 付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称君天恒讯）100%股权，形 成商誉 10.3 亿元，业绩承诺期系 2018 年至 2020 年。报告期内，公司预计对前 述商誉计提减值 4 亿元至 6.9 亿元，系公司业绩预亏的主要原因之一。公司 2022 年计提商誉减值 4561.3 万元，本期计提金额较上年大幅增加。 请你公司补充披露：（1）君天恒讯自收购以来各年度主要财务 ...

上海证券交易所上市公司管理一部: 关于上海证券交易所对博敏电子股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函的回复意见 立信中联专复字[2024]D-0034 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专复字[2024]D-0034 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于上海证券交易所对博敏电子股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函的回复意见 根据贵所业绩预告事项的监管工作函《上证公函[2024]0109 号(关于博敏电 子股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》(以下简称《工作函》)之要 求,我们作为博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子或公司)委托的审计机 构,高度重视《工作函》有关内容及要求,并就贵所《工作函》的相关事项逐项 进行了认真核查,现就贵所提出的有关问题作如下回复,请贵所审核。 问题 1、业绩预告及前期公告显示,公司于 2018年8月通过发行股份及支 付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司(以下 ...

博敏电子股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更回购股份用途并注销暨减少 注册资本的公告》（临 2024-018），经自查发现，由于工作人员疏忽出现笔误， 现就相关内容更正如下（更正部分以斜体加粗标明）： 更正前内容： 重要内容提示: 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-020 重要内容提示: 公司拟将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注 销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 本次注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，具体 1 股 ...

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情 况等因素，拟对回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"。公司将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案 的 7,625,100 股，注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。 鉴于此，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相 应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关 事宜。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 638,023,104 | 元。 | 630,398,004 | 元。 | | 第二十条 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-017 博敏电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免 本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审 议通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。 本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》尚需提交公 1 一 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-018 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购股份用途由"用 于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注 销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 638,398,004 股，注册资本将由 683,023,104 元变更为 630,398,004 元。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购 股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司第四届董事会第八次会议于 202 ...