博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 7 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《博 敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-049 博敏电子股份有限公司 关于部分已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销的相关情况： | 回购专户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,625,100 | 7,625,100 | 2024 5 | 年 | 月 | 27 | 日 | 一、回购股份概述 公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含） 且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）， 回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 ...

2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 5 月 28 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 2023 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-048 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公 司《2024 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际参与认 购的员工总数为 78 人，缴纳的认购资金为 65,713,440 元，对应股数为 13,690,300 股，占公司当前总股本的比例为 2.15%。 202 ...

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 1,470 万元、1,530 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）（广东）对公结构性存款 20240666。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-047 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-035 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出通知及补充通知， 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年年度报告及摘要》。 监事会认为：（1）公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 《公 ...

博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0207 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:津24R08HXJBK 目 录 一、前期差错更正专项说明的审核报告 第 1 页―第 2 页 二、前期差错更正专项说明 | | | 第 3 页―第 5 页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2024]D-0207 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)管理 层编制的《前期差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。专项说明中所述博敏电 子会计差错更正事项 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪芳） 本人作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格遵照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在工作中忠实、勤勉地履行独 立董事职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和股东合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副 社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长 助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷晶科 技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事（SH.68 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-036 博敏电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称"子公司"），被 担保人不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 26 亿元（人民币，下同）新增担保额度。 截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 109,217.48 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保方深圳博敏为资产负债率超过 70%的全资子 公司，请投资者充分关注相关风险。 一、2024 年度综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博敏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...