国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，对丽岛新材拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏丽 岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2181 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）后，实际 ...

一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏丽 岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2181 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各 项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 293,372,641.52 元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 21 日出具"天健验 [2023]15-13 号"《验证报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 二、 募集资金投资项目基本情况 本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目： | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十六次会议 的议案进行了认真审议,对公司相关情况进行了核实,并听取了公司的相关说明, 现就公司董事会审议相关议案事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下: 黄华庆 崔萍 2023年12月5日 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定,符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金人民币 29,457.54 万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《丽岛新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的公告》（公告编号：2023-078）。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等的 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-075 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 30,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民 币 100 元，发行数量 3,000,000 张，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 6,627,358.48 元后， 募 集 资 金 净 额 为 293,372,641.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕15-13 号）。 四方监管协议》。协议主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 ...

股票代码：603937 股票简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 （住所： 江苏省常州市钟楼区龙城大道 1959 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十二月 1 第一节 重要声明与提示 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2023年11月13日刊载于《中国证券报》的《江苏丽岛新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-071 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲 置募集资金用于现金管理的公告》（编号：2023-073）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件等的形式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董 事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召 ...

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》的独立意见 公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,在保障投资资金安全的前提下, 公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购 买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会 影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益 的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有 限公司(以下简称 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-073 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）拟使用额度不 超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长 蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （ 证监许可 [2023]2181 号 ），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张， 每 张面值为 人民币 100 元， ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-072 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主 持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有 利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不 会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和 全体股东利 ...