国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 浙江建业化工股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2024 年年度股东大会之 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江建业化工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-008 浙江建业化工股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江建业化 工股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会 主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公司董事 长孙斌先生，董事、董事会秘书张有忠先生，财务总监章忠先生，独立董事鲍宗客先 生（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2024 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《股东大 会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、股权登记日 2025 年 5 月 8 日 二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加 股东大会。 2025 年 5 月 浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd., reported a decrease in revenue and net profit for the year 2024, with a focus on its main products in fine chemicals and a proposed cash dividend distribution to shareholders [4][12]. Company Overview - The company primarily produces fine chemical products such as low-carbon fatty amines, electronic chemicals, acetate esters, and plasticizers, which have high added value and wide applications across various industries [5][10]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 2.394 billion yuan, a decrease of 9.64% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 209.06 million yuan, down 34.19% year-on-year [12]. - As of the end of 2024, total assets were 2.603 billion yuan, a decrease of 1.93%, while net assets increased by 3.32% to 2.086 billion yuan [12]. Dividend Proposal - The board of directors proposed a cash dividend of 1.00 yuan per share (including tax), totaling approximately 162.49 million yuan, subject to approval at the 2024 annual general meeting [4]. Industry Insights - The low-carbon fatty amines sector is experiencing stable demand from agriculture and pharmaceuticals, with growth in the renewable energy sector further boosting demand [6]. - The electronic chemicals segment is critical for the electronics industry, with products used in photovoltaic, LED, and semiconductor applications, benefiting from the transfer of production capacity to China [7]. - Acetate esters are widely used as industrial solvents in coatings, inks, and adhesives, with the company focusing on products like n-propyl acetate and isobutyl acetate [9]. - The plasticizer industry, particularly for PVC products, remains a significant application area, with increasing demand in various sectors [10]. Corporate Governance - The company’s board and supervisory board confirmed the authenticity and completeness of the annual report, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [3][36].

Company Overview - Jianye Co. announced a distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a cash dividend of 10 yuan per share (including tax), totaling approximately 162 million yuan, which represents 77.72% of the net profit. The dividend yield based on the average trading price for 2024 is 5.32% [2][3]. Financial Performance - For the fiscal year 2024, Jianye Co. reported a revenue of 2.394 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.64%. The net profit was 209 million yuan, down 34.19% compared to the previous year. The basic earnings per share were 1.29 yuan, with a weighted average return on equity of 10.32% [2]. Dividend History - This marks the sixth cash distribution since the company's listing. The previous distributions include: - 2023: 10 yuan per share, total cash of 162 million yuan, dividend yield of 4.08% - 2022: 19.2 yuan per share, total cash of 312 million yuan, dividend yield of 7.17% - 2021: 5.5 yuan per share, total cash of 88 million yuan, dividend yield of 1.89% - 2020: 2 yuan per share, total cash of 32 million yuan, dividend yield of 0.77% - 2020 (June): 2.5 yuan per share, total cash of 40 million yuan, dividend yield of 0.94% [2]. Industry Context - In the basic chemical industry, 218 companies have announced their 2024 distribution plans. The highest cash distribution was from Baofeng Energy at 3.007 billion yuan, followed by Yuntianhua and Wanhua Chemical with distributions of 2.552 billion yuan and 2.292 billion yuan, respectively [3].

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪加林，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工 程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目 管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机 集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 专门委员会类别 | 报告期内召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鲍宗客，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，汉族，管理学博士，注册会 计师，无境外永久居留权。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综 合规划处副处长，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城 市学院副教授，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，作为公司独 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事， 本 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-004 浙江建业化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，将公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于202 ...

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审计）业 务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审 ...