公司代码：603948 公司简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真、审慎地履行审计监督职责。现就 2024 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于原委员张有忠先生为公司高级管理人员， 2024 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》。目前，公司审计委员会由 3 人组成，鲍宗客先生为审 计委员会主任委员。 浙江建业化工股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年年报审计进场前沟通事项的议案》。 《关于公 ...

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年履职情况进行评估。具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 务收入 | 审计业 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-007 浙江建业化工股份有限公司 2025 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 三、主要原材料价格变动情况 | 原材料 | 2025 年 1-3 月不含税 平均价格（元/吨） | 2024 年 1-3 月不含税 平均价格（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 液氨 | 2523.17 | 2888.61 | -12.65 | | 乙醇 | 4822.40 | 5894.59 | -18.19 | | 正丙醇 | 7417.32 | 6568.07 | 12.93 | | 异丙醇 | 6327.02 | 7378.48 | -14.25 | | 正丁醇 | 6455.42 | 7791.89 | -17.15 | | 异丁醇 | 6665.77 | 7524.44 | -11.41 | | 苯酐 | 6111.51 | 6637.17 | -7.92 | | 乙酸 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-006 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-12 月 产量（吨） | 2024 年 1-12 月 销量（吨） | 2024 年 1-12 月 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 低碳脂肪胺 | 116634.58 | 118627.01 | 140627.62 | | 电子化学品 | 10955.38 | 10439.03 | 9506.85 | | 增塑剂 | 48375.72 | 49358.53 | 39475.39 | | 乙酸酯 | 44499.92 | 45111.03 | 30751.00 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 浙江建业化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-005 浙江建业化工股份有限公司 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025－002 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月14日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十一次会议通知和材料。 本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-001 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月14日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十二次会议通知和 材料。 本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-003 浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 978,957,274.56元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 ...