浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的和互动和交流，增进资本 市场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，增加公司信息披露的透明度及 公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业务规则以及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥588,939,120.78, a decrease of 10.33% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥71,088,949.36, down 9.57% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥67,638,535.79, reflecting a decline of 10.47% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.44, down 10.20% from the same quarter last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,932,517,996.50, a decrease of 8.85% compared to CNY 2,120,404,138.57 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 240,049,458.82, a decline of 26.0% from CNY 324,340,505.98 in the same quarter of 2022[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 240,049,458.82, a decrease from CNY 324,340,505.98 in Q3 2022, representing a decline of approximately 26%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.48, down from CNY 2.03 in Q3 2022, indicating a decrease of about 27%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥196,578,114.82, showing a significant decrease of 44.41%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,309,822,599.90, compared to CNY 1,560,600,910.12 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 16%[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 196,578,114.82, down from CNY 353,635,917.90 in the previous year, a decrease of about 44%[24] - Cash inflow from other operating activities of CNY 15,118,139.81 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 8,069,442.63 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 87%[24] - The company had a cash outflow for employee compensation of CNY 99,987,088.43 in the first three quarters of 2023, which is an increase from CNY 91,924,150.24 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 9%[24] - The company experienced a net cash decrease of CNY 159,060,586.13 in cash and cash equivalents during the first three quarters of 2023, contrasting with an increase of CNY 206,923,585.27 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,527,895,119.64, a decrease of 5.36% from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,935,872,184.24, down 2.26% compared to the end of last year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,527,895,119.64, down from CNY 2,671,134,830.72 at the end of the previous year[15] - Total liabilities decreased to CNY 592,022,935.40 from CNY 690,445,830.30, representing a reduction of 14.2%[15] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 1,935,872,184.24, down from CNY 1,980,689,000.42[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 178,412,182.94 from CNY 117,014,355.87, reflecting an increase of 52.5%[19] - The company’s cash and cash equivalents were not explicitly stated but are part of the total current assets, which totaled CNY 1,833,491,016.55, down from CNY 1,982,544,886.04[15] Shareholder Information - The company reported a total of 10,022 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 70.46% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[20] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 24,956,866.43, significantly lower than CNY 67,123,148.96 in the previous year, indicating a reduction of 62.85%[20] Investment Activities - Cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 713,522,211.77, compared to CNY 1,008,068,057.44 in the same period of 2022, indicating a reduction of approximately 29%[26] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 43,545,538.08, an improvement from -CNY 94,057,952.65 in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 832,720,905.11, down from CNY 919,271,246.96 at the end of Q3 2022, a decrease of about 9%[26]

浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们仔细审阅了公司第五届董事会第五次会议相关资料，基于独立、审慎 判断的立场，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为：公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金 进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益，亦 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。同 意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低且流动 性较好的理财产品。 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 独立董事签字： （以下无正文） 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 2023 年 10月26日 (本页无正文,为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 议相 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023－040 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前， 监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-039 本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司2023年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月16日 向全体董事以专 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 前三季度主要经营数据披露如下： 注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-042 浙江建业化工股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 前三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大 投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年 1-9 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 2022 | 年 | 1-9 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | ...

一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-041 浙江建业化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全 的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现 公司和股东利益最大化。 （二）现金管理的额度及资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，资 金来源合法合规，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理产品的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超 过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司 拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行 ...

交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《股票上市规 则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 当事人： 崔元存，浙江建业化工股份有限公司时任监事。 经查明，浙江建业化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日披露公告称，时任监事崔元存之配偶方王芳通过二级市 场于 2023 年 6 月 7 日、8 月 21 日合计买入公司股票 10,000 股，合 计买入金额 224,914 元，并于 2023 年 7 月 12 日、7 月 18 日、7 月 21 日合计卖出 8700 股，合计卖出金额 229,560 元。根据公司公告， 上述短线交易所获收益已上交公司。 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法（2019 年修订）》 第四十四条的规定，董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 有的股票或者其他具有股权性质的证券。时任监事崔元存之配偶方 王芳在 6 个月内 ...

关于对崔元存采取出具警示函措施的决定 崔元存： 索 引 号 bm56000001/2023-00011414 分 类 发布机构 发文日期 1696897800000 名 称 关于对崔元存采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入 证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公 司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 浙江证监局 2023年10月8日 【打印】 【关闭窗口】 你作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份）的监事，你配偶方王芳使用本人证券账户于2023年6月7 日、8月21日合计买入建业股份股票10,000股，合计买入金额224,914元，并于2023年7月12日、7月18日 ...

上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训， 加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提 交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-038 浙江建业化工股份有限公司 关于公司监事收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事崔元存于近日收到中 国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对崔元存采取出具警示函措施的 决定》（[2023]127号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如下： ...