大千生态环境集团股份有限公司 （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，存在 重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披 露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《大千生态环境集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管理制度》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影 响的，公司应当追究其行政、经济责任。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本 ...

大千生态环境集团股份有限公司 章 程 2025 年 9 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以原江苏大千景观工程有限公司整体变更设立，在南京市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913200001401311689。 第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证监会（证监许可[2017]119 号）核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2175 万股，于 2017 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：大千生态环境集团股份有限公司 英文全称：DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城 ...

大千生态环境集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范 信息披露行为，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规的规定，并结合《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《信息披露事务管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门和有关人员，应在第一时间将相关信息向董事会秘书、 董事长报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员 （二）公司各部门、分支机构负责人； （三）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-062 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 9 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-059 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监 事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）以及 《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事 会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中以通讯方式出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消 监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告 ...

大千生态环境集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件并结合《大 千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披 露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范其履行职责的 行为，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 大千生态环境集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务，维护公司和投资者利益。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，并根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工作。前述人员均由董事 会聘任或解聘，每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理、董事会秘书由董事长提 名，其他高级管理人员由总经理提名。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但董事会中兼任总经理或者 其他高级管理人 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的 监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和 信息披露的实际情况，制定本制度。 大千生态环境集团股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第六条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人。董事会办公室为协调部门， 负责协调独立董事与年审会计师事务所以及公司管理层的沟通，安排年报工作沟通 会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资 料和条件；审计部及财务部为牵头部门，负责向审计委员会、年审会计师事务所提 供沟通会议所需生产经营信息 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《大千生 态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第五条 董事、 ...