深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 二、其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 邢建强 | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 2 | 王磊 | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 3 | 张卡卡 | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 4 | 周四海 | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 5 | 曹莉 | 中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 占本次授予股票 期权总量的比例 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周志 | 董事、副总经理、董事 会秘书 | 50 | 25.00% | 0.24% | | 2 | 核心员工（合计 | 人） 5 | 150 | 75.00% | 0.71% | | | 合计（6 | 人） | 200 | 100.00% | 0.9 ...

3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定：对各激励对象股票期权的授予安排、行权安 排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条 件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东 的利益。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2025 年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3） ...

一、对外投资概述 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资设立合伙企业的 议案》，同意公司与洛阳国宏资本创业投资有限公司、洛阳市产业发展基金合伙 企业（有限合伙）共同设立合伙企业洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额为人民币 50,000 万元，其中 公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 10,000 万元，占合伙企业认缴出资总 额的 20%，其中首期投资金额为人民币 4,200 万元。合伙企业成立的目的是以专 项基金定向投资于公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司，为其日常 经营发展提供资金支持。具体内容详见 2025 年 5 月 8 日公司在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告 编号：2025-045）。 二、本次对外投资进展 （一）合伙企业工商登记情况 证券代码：6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 11 月 | 2 | 20 | 日~2025 | 年 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~6,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 99.77万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,000.2959万元 | | | | | | | | 实际回购价格 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-052 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：铝锭为深圳市 新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司生产经营的主 要原材料之一，其价格波动会对产品成本产生一定的影响。为规避原材料价格波 动风险，公司拟通过上海期货交易所开展铝锭期货套期保值业务，授权期限内任 一时点占用的保证金余额不超过人民币 2,000 万元（含），上述额度在有效期限 内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 3 日分别召开 战略委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于开展期货套期保值业务的议案》及议案附件《关于开展期货套期保值业务的可 行性分析报告》。本次开展期货套期保值业务无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has provided a guarantee of 66.66 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Songyan New Energy Materials (Quannan) Co., Ltd., to facilitate financing leasing with Far East International Leasing Co., Ltd. [1] Group 1: Guarantee Details - The total guarantee amount for the financing lease is 66.66 million yuan, with an actual guarantee balance of 30 million yuan provided to date [1] - There is no counter-guarantee for this transaction [1] - The cumulative number of overdue external guarantees is zero [1] Group 2: Internal Decision-Making Process - The company held board meetings on April 24, 2025, and May 15, 2025, to approve the guarantee for its subsidiaries, including a total of 1.8 billion yuan in comprehensive credit applications [2] Group 3: Financial Overview of the Guaranteed Entity - Songyan New Energy has total assets of 1,087.71 million yuan and net assets of 779.76 million yuan [3] - The company reported operating income of 86.23 million yuan and a net profit of 6.08 million yuan for the audited 2024 fiscal year [3] Group 4: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed necessary for the operational development of Songyan New Energy, aligning with the company's strategic development plan [4] - The board believes the guarantee is in the overall interest of the company and its subsidiaries, with manageable risk [5]

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-050 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十 五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额 度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司新星轻合金材 料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）向银行和融资租赁公司等机构申 请 18.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为松岩新能源向银行和融资租赁公司 等机构申请 3.50 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市松辉氟 新材料有限公司（以下简称"赣州松辉"）向银行和融资租赁公司等机构申请 3.50 亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源预计为公司申请综合授信 8.00 亿元提供连带责任担保。上述担保额度的有效期自 2024 年 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Xinxing Light Alloy Materials Co., Ltd. is set to hold an earnings presentation for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 30, 2025, to provide insights into its operational results and financial status [2][3]. Group 1: Event Details - The earnings presentation will take place on May 30, 2025, from 15:00 to 17:00 [5]. - The event will be conducted via video and online interaction through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][5]. - Investors can submit questions from May 23 to May 29, 2025, for discussion during the presentation [2][6]. Group 2: Participation Information - Investors can participate in the presentation by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website [4][5]. - The company will address commonly asked questions from investors during the session [3][6]. - Contact information for inquiries includes a designated contact person and email address [6].

Group 1 - The company will hold an investor briefing on May 30, 2025, from 15:00 to 17:00 to discuss its 2024 annual and 2025 Q1 performance [1][2] - The briefing will be conducted via video live streaming and online interaction at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1][2] - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Financial Director, Independent Director, and Secretary of the Board [2] Group 2 - Investors can submit questions from May 23, 2025, to May 29, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [3] - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on the Roadshow Center [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理陈学敏先生，董事、财务总监卢现友先生，独立董事肖 长清先生，董事、副总经理、董事会秘书周志先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能根据实际情况进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...