深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 10 月 10 日 | 2025 | 年第四次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2025 | 年第四次临时股东大会议案 4 | 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证 （或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作 组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至 静音状态。 深圳新星 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特 制定股 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-090 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）16:00-17:00 投资者可于 2025 年 09 月 30 日（星期二）至 10 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 ...

Group 1 - The A-share market has seen a strong performance in the non-ferrous metal sector, with stocks such as Bojian New Materials and Vanadium Titanium Co. hitting the 10% daily limit up, while others like Shengda Resources and Yinhai Magnetic Materials rose over 6% [1] - The Ministry of Industry and Information Technology, along with eight other departments, has issued a "Work Plan for Stable Growth in the Non-Ferrous Metal Industry," which includes implementing a new round of mineral exploration strategies and enhancing resource surveys for copper, aluminum, lithium, nickel, cobalt, and tin [1] - The plan aims for an average annual growth of about 5% in the value added of the non-ferrous metal industry from 2025 to 2026 [1] Group 2 - Specific stock performances include: - Bojian New Materials (code: 605376) with a market cap of 15.6 billion and a year-to-date increase of 106.32% [2] - Vanadium Titanium Co. (code: 000629) with a market cap of 28.6 billion and a year-to-date increase of 6.94% [2] - Shengda Resources (code: 000603) with a market cap of 17.2 billion and a year-to-date increase of 108.85% [2] - Yinhai Magnetic Materials (code: 300127) with a market cap of 11.1 billion and a year-to-date increase of 41.62% [2] - Other notable performers include: - Ganfeng Lithium (code: 002460) with a market cap of 116.7 billion and a year-to-date increase of 62.73% [2] - China Aluminum (code: 601600) with a market cap of 134.7 billion and a year-to-date increase of 8.68% [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-089 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月10日 14 点 30分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月10日 至2025年10月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

Core Viewpoint - Shenzhen New Star (603978) announced that neither the company nor its controlling subsidiaries have overdue guarantees, nor have they provided guarantees for the controlling shareholders, actual controllers, or their related parties [1] Group 1 - The company confirmed the absence of overdue guarantees [1] - The company stated that it has not provided guarantees for its controlling shareholders or related parties [1]

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-088 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 简称"洛阳新星"） | 新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 本次担保金额 | 万元 20,000 | | | （一） | 实际为其提供的担保余额 | 77,910.17 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □√否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □√否 | □不适用 | | 担保对象 | 被担保人名称 | "赣州松辉"） | 赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称 | | | 本次担保金额 | 10,000.00 | 万元 | | （二） | 实际为其提供的担保余额 | 万元 8,702.68 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □√否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □√否 | □不适用 | 累计担保情况（已发生） 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | -- ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-089 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 议案 1 已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 9 月 24 日在 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-087 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议于 2025 年 9 月 23 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件及微信的 方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 根据业务发展需要，董事会同意公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有 限公司为公司控股子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司和全资子公司赣州市 松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等金融机构申请综合授信分别提 供总额不超过人民币 ...

Company Overview - Shenzhen New Star Light Alloy Materials Co., Ltd. is located in Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, and was established on July 23, 1992. The company was listed on August 7, 2017. Its main business involves the research, production, and sales of aluminum grain refiners [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Shenzhen New Star achieved operating revenue of 1.499 billion yuan, representing a year-on-year growth of 28.91%. The net profit attributable to the parent company was -22.36 million yuan, showing a year-on-year increase of 61.00% [2]. - As of September 23, the company's stock price increased by 45.17% year-to-date, with a 4.78% rise over the last five trading days, a 26.81% increase over the last 20 days, and a 23.80% increase over the last 60 days [1]. Shareholder Information - As of August 10, the number of shareholders for Shenzhen New Star was 16,800, a decrease of 3.30% from the previous period. The average number of circulating shares per person increased by 3.41% to 12,585 shares [2]. Dividend Information - Since its A-share listing, Shenzhen New Star has distributed a total of 42 million yuan in dividends. However, there have been no dividend distributions in the last three years [3]. Market Activity - On September 23, the stock price of Shenzhen New Star was 22.37 yuan per share, with a trading volume of 151 million yuan and a turnover rate of 3.15%. The total market capitalization was 4.722 billion yuan [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent appearance on September 11 [1]. Business Segments - The main revenue composition of Shenzhen New Star includes aluminum foil raw materials (53.96%), aluminum grain refiners (33.53%), other products (7.92%), lithium hexafluorophosphate (4.19%), and other supplementary products (0.40%) [1]. - The company operates within the non-ferrous metals sector, specifically in the new metal materials category, and is involved in concepts such as lithium hexafluorophosphate, lithium batteries, non-ferrous aluminum, new materials, and fluorine chemicals [1].

Market Performance - On September 22, the metal new materials sector rose by 0.85% compared to the previous trading day, with Srey New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.58, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13157.97, up 0.67% [1] Individual Stock Performance - Srey New Materials (688102) closed at 16.56, with a gain of 4.81% and a trading volume of 158,200 shares, amounting to a transaction value of 258 million yuan [1] - Antai Technology (000969) closed at 13.10, up 2.34%, with a trading volume of 219,300 shares and a transaction value of 284 million yuan [1] - Other notable performers include: - Chitong New Materials (300930) at 30.80, up 2.22% [1] - Zhongke Magnetic Industry (301141) at 61.60, up 2.16% [1] - Zhongzhou Special Materials (300963) at 18.18, up 2.13% [1] Fund Flow Analysis - The metal new materials sector experienced a net outflow of 180 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 210 million yuan [2] - Notable fund flows include: - Shenzhen New Star (603978) with a net outflow of 95.1 million yuan from institutional investors [3] - Bowei Taijin (601137) with a net inflow of 52.2 million yuan from institutional investors [3] - Antai Technology (000969) with a net inflow of 25.3 million yuan from institutional investors [3]