证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-001 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以邮件及微信 的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司赣州市松辉氟新材 料有限公司（以下简称"赣州松辉"）拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请人 民币 1.00 亿元的项目贷款。董事会同意公司、全资子公司新星轻合金材料（洛 阳）有限公司为赣州松辉上述项目贷提供连带责任担保，并接受控股股东、实际 控制人陈学敏先生提供 1.00 亿元的连带责任担保；同意赣州松辉以其一期在建 工程作为抵押。控股股东、 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-148 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司终止资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司资产转让签署<补充协议>的议案》，董事会同意全资子公司松岩新 能源与汇凯化工签署《资产转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站上（https://www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司资产转让签署<补充协议>的公告》（公告编号：2024-124）。 二、交易实施情况 （一）资产转让价款支付情况 截至本公告披露日，汇凯化工向松岩新能源支付资产转让价款 4,000 万元。 （二）资产交割情况 根据《资产转让协议之补充协议》，双方已完成项目公司 100%股权过户的备 案手续，因汇凯化工未按本补充协议支付资产转让价款 4,160 万元，松岩新能源 与汇凯化工尚未办理项目公 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-147 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 18 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》， 同意公司将全资子公司新星轻合金材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州新星"） 100%的股权转让给台铃科技（广东）有限公司，股权转让价款为 8,044.18 万元。 具体内容详见公司于2024年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-139） 二、交易进展情况 目前公司已收到台铃科技（广东）有限公司支付的全部股权转让款 8,044.18 万元，并完成了惠州新星股权转让交割手续。本次转让全资子公司股权事项已全 部完成，公司不再持有惠州新星股权，惠州新 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-146 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：赣州市普瑞陶瓷半导体材料有限公司（以下简称"标的 公司"），标的公司名称为暂定名，最终以工商登记注册信息为准。 投资金额：标的公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币加 实物方式出资人民币 700 万元，持股 70%。 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准， 新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可 抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。 一、对外投资概述 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"） 主营业务为金属材料加工、高端精细化学材料生产，产品主要应用于军工、航空 航天、汽车等领域铝材加工制造、各类型锂电池以及半导体材料。浙江泓芯新材 料股份有限公司（以下简称"泓芯半导体"或"合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 活动的公告 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-145 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-144 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 99.77 万股，占公司总股本的比例为 0.47%，购买的最高 价为 12.58 元/股、最低价为 9.33 元/股，已支付的总金额为 1,000.2959 万元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的 回购股份方案。 三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-143 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注：上述占公司总股本比例以 2024 年 11 月 29 日公司总股本计算 经与陈学敏先生确认，本次解除质押股份后续暂无再质押的计划，若后续存 在股份质押计划，陈学敏先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相 关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人 累计质押股份情况如下： | | | | | 本次解除 | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 | 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-142 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 融资租赁业务提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为洛阳 新星上述融资租赁业务提供连带责任担保。陈学敏先生未收取任何保费，公司及 子公司也未向其提供反担保。 2、2024 年 11 月 29 日，公司全资子公司洛阳新星与民生金融租赁股份有限 公司签署了《融资租赁合同》，洛阳新星以部分自有设备与民生金融租赁股份有 限公司开展融资租赁业务，租赁期间 24 个月，租金总额为人民币 3,216.024 万元。 公司与民生金融租赁股份有限公司签署了《保证合同》，为洛阳新星上述融资租 赁业务提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为洛阳新星上 述融资租赁业务提供连带责任担保。陈学敏先生未收取任何保费，公司及子公司 也未向其提供反担保。 3、近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保 证合同》，为全 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-141 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额 为 3,153.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为 人民币 69,896.60 万元（含本次）。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司 股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 11 月 28 日，全资子公司洛阳新星与平安国际融资租赁有限公司签 署了《售后回租赁合同》，洛阳新星以部分自有设备售后回租方式与平安国际融 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-140 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 ...