| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据法律行政法规和国家统一的会计制度要求进行的 相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"）对公司会计 政策进行的变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关准则执行，对公司的会计政 策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东大会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 一、2023 年度利润分配情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东净利润为-141,430,038.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 517,276,508.96 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟不进行 现金分红，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。 ● 本年度不进行利润分配的原因：根据《公司章程》等相关规定，公司采取 现金分 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的 法律意见书 康达法意字|2024|第 1506 号 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的 浪靠疯见书 1 | 康洪律师事务所 法律意见书 康达法意字[2024]第 1506 号 致:深圳市新星轻合金材料股份有限公司 北京市康达(深圳)律师事务所( ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，公司已获 得胜诉，不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省 深圳市中级人民法院签发的《民事判决书》【（2022）粤 03 民终 4116 号】。现将 本次诉讼案件进展情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）、实际控制人陈学敏为 原审第三人 涉案事项及金额：公司及上诉人（原审原告）对广东省深圳前海合作区 人民法院关于"2005 年 6 月 15 日订立的内容为"同意香港华威贸易行（以下简 称"华威贸易行"）将其名下的被 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币 20,000.00 万元，截止本公 告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 115,856.00 万元（含 本次）。 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保， 均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银 行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向 中信银行股份有限公司洛阳分行申请融资额度 20,000.00 万元和相应的利息及其 他应付费用之和提供连带责任保证。 2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序 关于对 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 敏先生提议 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 20 | 日-2025 | 年 | 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 17.40 万股 | | | ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 142,046,000 元"新星转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,955,099 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 3.7219%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新星转债" 金额为人民币 452,954,000 元，占可转债发行总量的 76.1267%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，未有 "新星转债"转为公司 A 股股份，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市 新星轻合金材料 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于"新星转债"变更转股股份来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"新星转 债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股，不足部分使用 新增股份"。 当前转股价格：17.45 元/股 转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 2 日 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向 下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，"新星转债"的转股价格 由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在 上海 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农 业银行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《保证合同》，为全资子公司洛阳新星 向中国农业银行股份有限公司洛阳偃师支行申请借款 3,000.00 万元和相应的利 息及其他应付费用之和提供连带责任保证。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权本金为人民币 3,000.00 万元；截至本公告披露 日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 95,856.00 万元（含本次）。 风险提示：截至本公告披露日， ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称"岩代投 资"）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为15.22%；本次质押 展期及补充质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为14,085,000股，占其持股 数量比例为55.76%，占公司总股本的比例为8.49%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行 动人累计持有公司股份数量为75,580,694股，占公司总股本比例为45.54%；本次 岩代投资股份质押展期及补充质押后，控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一 致行动人 ...