证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-013 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司松岩新能源就其与东莞市杉杉电池材料有限公司、新亚杉杉 新材料科技（衢州）有限公司的买卖合同纠纷案，向广东省东莞市第一人民法院 提起诉讼。近日，松岩新能源收到广东省东莞市第一人民法院《传票》"（2024） 粤 1971 民诉前调72931 号"，现将本次诉讼有关情况披露如下： （一）本次诉讼案件的当事人 原告：松岩新能源材料（全南）有限公司 统一社会信用代码：91360729573600927R 地址：江西省赣州市全南县松岩工业园 一、诉讼的基本情况 1 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告松岩新能源材料（全南）有限公司（以 下简称"松岩新能源"）系深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 涉案的金额：松岩新能源请求被告东莞市杉杉电池材料有限公司、新亚 杉杉 ...

证券代码：深圳新星 证券简称：603978 公告编号：2025-012 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生向公司董事会提议公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月（即 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日）。 具体内容详见 202 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-011 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 20 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 99.77 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-010 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票 表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东 大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 008 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》" ...

以上企业业绩大不相同，呈现冰火两重天的趋势，进一步预示2025年行业竞争会持续升级，企 业冲破周期的挑战正在加大。 天赐材料：预计2024年净利润下滑76.73%-72.50% 天赐材料位于锂电电解液领域。1月8日发布的2024年度业绩预告显示，公司预计2024年度归属 于上市公司股东的净利润为4.40亿元至5.20亿元，同比下滑76.73%至72.50%。 对此，天赐材料解释，近年来由于下游需求增速放缓，新能源汽车产业链供需关系格局发生变 化，报告期内锂电池材料产业链在行业底部区间持续运行，电解液产品价格较2023年有较大幅 度调整、单位盈利有所减少，叠加部分产品的存货跌价损失以及资产减值、信用减值等事项， 导致利润同比去年下降。 数据显示，2024年电解液（磷酸铁锂用）现货均价在2.1万元/吨，相较2023年的3.2万元/吨下 跌1.1万元/吨，跌幅达到35%以上。虽然2024年电解液价格降幅不大，但低价运行的情况确实 给电解液企业造成了影响。 天赐材料表示，报告期内，公司通过调整产品结构、客户结构及销售策略，提升新产品如结构 胶的销量、推动正极材料等亏损业务的减亏工作。 2025伊始，锂电公司陆续发布2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -330 million and -250 million yuan, representing an increase in losses of 108.57 million to 188.57 million yuan compared to the same period last year [2]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -360 million and -280 million yuan for 2024 [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was -141.43 million yuan, with a total profit of -130.89 million yuan [6]. Reasons for Expected Losses - The primary reason for the expected losses in 2024 is attributed to the continuous decline in the price of lithium hexafluorophosphate and lower-than-expected demand from downstream customers, leading to an operational loss of approximately 120 million yuan [7]. - The company has recognized impairment losses of approximately 136 million yuan related to production equipment, construction in progress, and inventory [7]. - The company has also increased the provision for credit impairment losses by approximately 23 million yuan due to the impact of customer payment delays and continuous losses [7]. Audit and Forecast Status - The company has communicated the preliminary forecast with the annual audit accounting firm, but it has not yet been audited [8]. - The forecast data is preliminary and subject to change based on the final audited financial report for 2024 [9].

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 1 月 16 日 深圳新星 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | 1 深圳新星 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-008 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603978 | 深圳新星 | 2025/1/10 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 2、 取消议案原因 因公司及银行相关工作推进安排，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事 会第二十一次会议，公司董事会同意取消原定提交公司 2025 年第一次临时股东 2、 股东大会召开日期： 2025 年 1 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： 大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案 ...