● 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@gigadevice.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-020 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日 13:00-14:45 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆易创新公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-012 兆易创新科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资产品：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品 和结构性存款。 现金管理金额：最高额度不超过5亿元的闲置募集资金，在上述额度范围 内，资金可在12个月内滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响 募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及其下属开立募集资金专户的全资子公司（以下合并简称 "公司及其全资子公司"）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多回报。 1 （二）现金管理额度及期限 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品 或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，保荐机构发表明确同 ...

公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2024 年财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是"：兆易创新科技集团股份有限公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 二、主要财务数据 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 增减(%) | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,355,977,677.11 | 5,760,823,414.65 | 27.69 | 8,129,992,424.99 | | 营业利润 | 1,117,347,446.08 | 119,779,324.78 | 832.84 | 2,221 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度审计工作履行监督职责，具体情 况报告如下： 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013年进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址为 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农先生。截至 2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证 券服务业务审计报告的注 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兆易创新公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开十二次会 议，对公司重大事项的决策进行监督，对公司定期报告进行审核。公司监事会成员 列席董事会会议、出席股东会会议，并对董事会和股东会的召开程序、决议事项、 决策程序、董事会对股东会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情 况、内部控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司监事会在本年 度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十二次会议，会议召集、召开及表决程序符合相 关法律、法规的规定。会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分 析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司及纳入合并 报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 （三）资金来源 公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易的情形。 1 （四）交易方式 1. 交易品种：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或 上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限 于美元。 公司境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及下 属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和 ...

Group 1 - Ganfeng Lithium signed cooperation agreements with Hangzhou government and Hangzhou Energy to establish a high-energy solid-state battery R&D and industrialization base in Hangzhou [3] - Huazhong Holdings will be subject to delisting risk warning due to negative net profit and low operating revenue, with stock suspension on April 28, 2025 [4] - Yulong Co. has applied for termination of its listing on the Shanghai Stock Exchange and will continue trading on the National SME Share Transfer System [5] Group 2 - China Telecom reported Q1 2025 net profit of 8.864 billion yuan, a year-on-year increase of 3.11%, with revenue of 134.509 billion yuan, up 0.01% [7] - Chifeng Gold achieved Q1 2025 net profit of 483 million yuan, a significant increase of 141.1%, driven by stable gold production and cost control [8] - Shenkong Co. reported Q1 2025 net profit of 28.51 million yuan, a remarkable increase of 1850.7%, attributed to increased orders and revenue [9] - Guoxuan High-Tech's Q1 2025 net profit grew by 45.55% to 101 million yuan, with revenue of 9.055 billion yuan, up 20.61% [10] - Guodian Power reported Q1 2025 net profit of 1.811 billion yuan, a slight increase of 1.45%, despite a revenue decline of 12.61% [11] - Great Wall Motors experienced a Q1 2025 net profit decline of 45.6% to 1.751 billion yuan, with revenue down 6.63% due to product upgrades and increased investment [12] - Dongwu Securities reported Q1 2025 net profit of 980 million yuan, a significant increase of 114.86%, with revenue of 3.092 billion yuan, up 38.95% [13] - Jinchuan Group reported Q1 2025 net profit of 678 million yuan, a year-on-year increase of 7.07%, with revenue of 3.282 billion yuan, up 14.49% [14] - Zhaoyi Innovation's 2024 net profit increased by 584.21% to 1.103 billion yuan, with revenue of 7.356 billion yuan, up 27.69% [15] Group 3 - Boya Precision plans to have its directors and executives increase their holdings in the company by 3.8 million to 7.6 million yuan [17] - Zhongtong Bus intends to repurchase shares worth 100 million to 200 million yuan, with a maximum price of 15 yuan per share [19]

1 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会现场会议须知 | 3 | | 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 | 4 | | 关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案 | 6 | | 关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 9 | | 关于 年度日常关联交易预计额度的议案 2025 | 10 | | 关于朱一明先生在长鑫科技集团股份有限公司任职并将获授员工持股计划激励 | | | 股份的议案 | 15 | | 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 17 | | 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | 关于听取《独立董事 年度述职报告》事项 ...